# サムコ（6387） 第45期定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6387/disclosure/20240926589055
種別: 株主総会
開示日: 2024-09-27
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企業ページ: https://komori.app/company/6387

## 何が変わったか

第45期定時株主総会を2024年10月22日に開催し、配当、定款変更、取締役・監査役の選任など5議案を付議する。取締役は定款変更を前提に、従来の8名から9名へ1名増員する予定。

## 会社が挙げた理由

継続的な事業の発展と業績向上に向け、多様性を含むコーポレート・ガバナンス体制を強化し、独立社外取締役の増員等を可能とするため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第45期）
- 開催日時: 2024年10月22日（火曜日）午前10時（受付開始9時30分）
- 決議事項: 第１号議案 剰余金の処分の件、第２号議案 定款一部変更の件、第３号議案 取締役９名選任の件、第４号議案 監査役３名選任の件、第５号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 9名、うち新任1名・社外4名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第45期定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「第２号議案 定款一部変更の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「決議事項 第１号議案〜第５号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「株主総会参考書類「議案及び参考事項」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案の記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「「新任取締役１名を含む取締役９名」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「候補者6〜9に【社外】【独立】の表示」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「候補者1以降に候補者ごとの「取締役候補者とした理由」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「「インターネット又は書面（郵送）により議決権を行使」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「2024年10月2日、開催日2024年10月22日」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文記載のウェブサイト・資料案内に英文提供の記載なし」）