# コンプライアンス・リスク管理委員会と内部監査による管理体制｜鶴見製作所（6351）の変遷

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## 経過

- FY2018 初出 「コンプライアンス基本規程、財務報告に係る内部統制の整備・運用規程、リスク管理基本規程等の規程を整備することにより手続きを定めており、内部監査室が内部監査を実施しております。また、コンプライアンス管理委員会・リスク管理委員会により、不正を含めたリスク評価を行う仕組としております。」 — 規程整備、内部監査室、コンプライアンス管理委員会及びリスク管理委員会を組み合わせ、内部統制・不正を含むリスク評価を行う仕組みを記載している。 (https://komori.app/company/6351/filing/2017-fy)
- FY2019 再掲 「内部統制システムの整備の状況としましては、コンプライアンス基本規程、財務報告に係る内部統制の整備・運用規程、リスク管理基本規程等の規程を整備することにより手続きを定めており、内部監査室が内部監査を実施しております。」 — 規程整備、内部監査室、コンプライアンス管理委員会及びリスク管理委員会による内部統制・リスク管理の仕組みを継続している。 (https://komori.app/company/6351/filing/2018-fy)
- FY2021 再掲 「内部統制システムの整備の状況としましては、コンプライアンス基本規程、財務報告に係る内部統制の整備・運用規程、リスク管理基本規程等の規程を整備することにより手続きを定めており、内部監査室が内部監査を実施しております。」 — 規程整備、内部監査室、コンプライアンス管理委員会及びリスク管理委員会による内部統制・リスク管理の仕組みを継続している。 (https://komori.app/company/6351/filing/2020-fy)
- FY2023 再掲 「内部統制システムの整備の状況としましては、コンプライアンス基本規程、財務報告に係る内部統制の整備・運用規程、リスク管理基本規程等の規程を整備することにより手続きを定めており、内部監査室が内部監査を実施しております。また、コンプライアンス管理委員会・リスク管理委員会により、不正を含めたリスク評価を行う仕組みとしております。」 — 規程整備、内部監査室、コンプライアンス管理委員会及びリスク管理委員会による内部統制・リスク管理の仕組みを継続している。 (https://komori.app/company/6351/filing/2022-fy)
- FY2025 前進 「リスク対策の協議・決定事項は取締役会へ定期的（年１回以上）に報告し、レビューを受けております。また、必要に応じて会計監査人、弁護士等の助言指導を受けております。」 — リスク管理委員会とサステナビリティ戦略委員会の協議・決定事項を年1回以上取締役会へ報告・レビューする運用が明示され、外部専門家の助言も管理体制に組み込まれている。 (https://komori.app/company/6351/filing/2024-fy)