# 鶴見製作所（6351） コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2026/03/24

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6351/disclosure/20260324587589
種別: ガバナンス
開示日: 2026-03-24
Komoriの読み（0-100）: 64
企業ページ: https://komori.app/company/6351

## 何が変わったか

取締役報酬について、2025年6月27日の株主総会で、取締役（監査等委員を除く）の金銭報酬枠を年額350百万円以内に、譲渡制限付株式報酬枠を年額100百万円以内に増額したことが記載されている。報酬の決定には、独立社外取締役が半数以上を占める指名報酬委員会が関与する。

## 会社が挙げた理由

取締役の役割・責務の遂行に必要な実効性の確保・向上、各取締役の役割や職責に応じた報酬決定、ならびに企業価値の持続的な向上と株主との価値共有を目的としている。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社
- 取締役の員数: 総数12名、うち社外取締役5名
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 指名報酬委員会、社外委員の割合はnot_disclosed（ただし委員の半数以上が独立社外取締役）
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 2025年6月27日開催の定時株主総会で、取締役（監査等委員を除く）の金銭報酬枠を年額350百万円以内に、譲渡制限付株式報酬の総額を年額100百万円以内に増額

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「取締役（監査等委員）」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 7〜10名（原文: 「合計 223（百万円） 対象となる役員の員数（名）12」）
- 指名・報酬に関する委員会を置いているか。法定・任意を問わない。: 一方のみ（原文: 「委員の半数以上が独立社外取締役で構成される指名報酬委員会」）
- 取締役に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「合計の対象となる役員の員数12名／（うち社外取締役）5名」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 方針の変更（原文: 「2025年6月27日開催の定時株主総会において、取締役（監査等委員を除く）の取締役報酬額を年額350百万円以内に増額／譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額を年額100百万円以内に増額」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 記載なし（原文: 「自社の課題・不備に関する記載なし」）