# 定期的なリスク一覧見直しと内部監査・マネジメントレビュー｜キクカワエンタープライズ（6346）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6346/threads/348e463a7da3 企業ページ: https://komori.app/company/6346 ## 経過 - FY2016 初出 「毎年、「全社リスクと対応一覧」「内部統制・全社統制チェックリスト」を見直し、また、年２回の内部監査を実施しております。これらを月１回開催のマネジメントレビューを通じて会社全体のリスクを網羅的、統括的に検討する体制を整備することで、内部統制の充実に努めております。」 — 年次のリスク・統制文書見直し、年2回の内部監査、月1回のマネジメントレビューという運用頻度を明示している。 (https://komori.app/company/6346/filing/2015-fy) - FY2017 前進 「当社の内部監査は、内部統制事務局（兼務）による年間監査計画に基づき、社長直属の内部監査員23名（兼任）による内部監査を実施し、その結果をマネジメントレビュー等にて、指摘事項の回答及び是正状況を報告し確認しております。」 — 年間監査計画、社長直属の内部監査員23名、マネジメントレビューでの是正確認という具体的な運用体制を記載している。 (https://komori.app/company/6346/filing/2016-fy) - FY2018-Q2 再掲 「今後この目標を達成するために、毎月開催するマネジメントレビューなどを通じて、その進捗をしっかり管理して参りたいと思います。」 — 毎月開催するマネジメントレビューを通じた進捗管理を継続している。既存のマネジメントレビュー運用に関する方針の再確認であり、新たな監査体制の導入ではない。 (https://komori.app/company/6346/filing/2017-q2) - FY2018 その他 「当社の内部監査は、内部統制事務局（兼務）による年間監査計画に基づき、社長直属の内部監査員22名（兼任）による内部監査を実施し、その結果をマネジメントレビュー等にて、指摘事項の回答及び是正状況を報告し確認しております。」 — 年間監査計画、社長直属の内部監査員22名、マネジメントレビューでの是正確認という運用を記載している。前回記載の23名から人数表記が更新された。 (https://komori.app/company/6346/filing/2017-fy) - FY2019-Q1 再掲 「また、当社では、経営の効率化と製品の高付加価値化を推し進めることにより、年度当初に掲げる売上・利益目標の必達を目指すことが、企業価値および株主価値を向上させるために最重要であると認識しており、毎月開催するマネジメントレビューなどを通じて、その進捗を管理しております。」 — 毎月開催するマネジメントレビューを通じて、年度目標の進捗を管理する運用を継続している。 (https://komori.app/company/6346/filing/2018-q1) - FY2019-Q2 再掲 「また、当社では、経営の効率化と製品の高付加価値化を推し進めることにより、年度当初に掲げる売上・利益目標の必達を目指すことが、企業価値および株主価値を向上させるために最重要であると認識しており、毎月開催するマネジメントレビューなどを通じて、その進捗を管理しております。」 — 毎月開催するマネジメントレビューを通じて、年度目標の進捗を管理する運用を継続している。 (https://komori.app/company/6346/filing/2018-q2) - FY2019-Q3 再掲 「また、当社では、経営の効率化と製品の高付加価値化を推し進めることにより、年度当初に掲げる売上・利益目標の必達を目指すことが、企業価値および株主価値を向上させるために最重要であると認識しており、毎月開催するマネジメントレビューなどを通じて、その進捗を管理しております。」 — 毎月開催するマネジメントレビューを通じて、年度目標の進捗を管理する運用を継続している。 (https://komori.app/company/6346/filing/2018-q3) - FY2019 再掲 「当社の内部監査は、内部統制事務局（兼務）による年間監査計画に基づき、社長直属の内部監査員22名（兼任）による内部監査を実施し、その結果をマネジメントレビュー等にて、指摘事項の回答及び是正状況を報告し確認しております。」 — 年間監査計画、社長直属の内部監査員22名、マネジメントレビューでの是正確認という運用を継続している。 (https://komori.app/company/6346/filing/2018-fy) - FY2020-Q1 再掲 「また、当社では、経営の効率化と製品の高付加価値化を推し進めることが、企業価値および株主価値を向上させるために最重要であると認識しており、毎月開催するマネジメントレビューなどを通じて、その進捗を管理しております。」 — 毎月開催するマネジメントレビューを通じて、経営効率化・製品高付加価値化の進捗を管理する運用を継続している。 (https://komori.app/company/6346/filing/2019-q1) - FY2020-Q2 再掲 「また、当社では、経営の効率化と製品の高付加価値化を推し進めることが、企業価値および株主価値を向上させるために重要であると認識しており、毎月開催するマネジメントレビューなどを通じて、その進捗を管理しております。」 — 経営効率化・製品高付加価値化の進捗を毎月のマネジメントレビューで管理する運用を継続している。 (https://komori.app/company/6346/filing/2019-q2) - FY2020-Q3 再掲 「また、当社では、経営の効率化と製品の高付加価値化を推し進めることが、企業価値および株主価値を向上させるために重要であると認識しており、毎月開催するマネジメントレビューなどを通じて、その進捗を管理しております。」 — 経営効率化・製品高付加価値化の進捗を毎月のマネジメントレビューで管理する運用を継続している。 (https://komori.app/company/6346/filing/2019-q3) - FY2020 その他 「当社の内部監査は、内部統制事務局（兼務）による年間監査計画に基づき、社長直属の内部監査員20名（兼任）による内部監査を実施し、その結果をマネジメントレビュー等にて、指摘事項の回答及び是正状況を報告し確認しております。」 — 年間監査計画、社長直属の内部監査員による監査、マネジメントレビューでの是正確認を継続している。内部監査員数の記載が前回の22名から20名に更新された。 (https://komori.app/company/6346/filing/2019-fy) - FY2021-Q2 再掲 「また、当社では、経営の効率化と製品の高付加価値化を推し進めることが、企業価値および株主価値を向上させるために重要であると認識しており、毎月開催するマネジメントレビューなどを通じて、その進捗を管理しております。」 — 経営効率化・製品高付加価値化の進捗を毎月のマネジメントレビューで管理する運用を継続している。 (https://komori.app/company/6346/filing/2020-q2) - FY2021-Q3 再掲 「また、当社では、経営の効率化と製品の高付加価値化を推し進めることが、企業価値及び株主価値を向上させるために重要であると認識しており、毎月開催するマネジメントレビューなどを通じて、その進捗を管理しております。」 — 経営効率化・製品高付加価値化の進捗を毎月のマネジメントレビューで管理する運用を継続している。 (https://komori.app/company/6346/filing/2020-q3) - FY2021 再掲 「当社の内部監査は、内部統制事務局（兼務）による年間監査計画に基づき、社長直属の内部監査員20名（兼任）による内部監査を実施し、その結果をマネジメントレビュー等にて、指摘事項の回答及び是正状況を報告し確認しております。」 — 年間監査計画、社長直属の内部監査員20名、マネジメントレビューによる是正確認という運用を継続している。 (https://komori.app/company/6346/filing/2020-fy) - FY2022-Q2 再掲 「また、当社では、経営の効率化と製品の高付加価値化を推し進めることが、企業価値および株主価値を向上させるために重要であると認識しており、毎月開催するマネジメントレビューなどを通じて、その進捗を管理しております。」 — 毎月開催するマネジメントレビューを通じて、経営効率化と製品高付加価値化の進捗を管理する運用を継続している。 (https://komori.app/company/6346/filing/2021-q1) - FY2022-Q3 引き上げ 「また、当社では、経営の効率化と製品の高付加価値化を推し進めることが、企業価値および株主価値を向上させるために重要であると認識しており、顧客のみならず、株主をはじめとする関係者並びに従業員や取引先様などの満足度を注視しつつ、毎月開催するマネジメントレビューなどを通じて、労働安全衛生・品質向上・内部統制状況など事業展開の進捗を管理しております。」 — 毎月のマネジメントレビューによる進捗管理について、従来の経営効率化・製品高付加価値化に加え、関係者の満足度、労働安全衛生、品質向上、内部統制状況まで管理対象を明示している。 (https://komori.app/company/6346/filing/2021-q2) - FY2022 その他 「当社の内部監査は、内部統制事務局（兼務）による年間監査計画に基づき、社長直属の内部監査員25名（兼任）による内部監査を実施し、その結果をマネジメントレビュー等にて、指摘事項の回答及び是正状況を報告し確認しております。」 — 社長直属の内部監査員数を前回の20名から25名へ更新し、年間監査計画とマネジメントレビューによる是正確認の運用を継続している。 (https://komori.app/company/6346/filing/2021-fy) - FY2023-Q1 再掲 「また、当社では、経営の効率化と製品の高付加価値化を推し進めることが、企業価値および株主価値を向上させるために重要であると認識しており、毎月開催するマネジメントレビューなどを通じて、その進捗を管理しております。」 — 経営効率化・製品高付加価値化の進捗を、毎月のマネジメントレビューで管理する運用を継続している。 (https://komori.app/company/6346/filing/2022-q1) - FY2023 その他 「当社の内部監査は、内部統制事務局（兼務）による年間監査計画に基づき、社長直属の内部監査員32名（兼任）による内部監査を実施し、その結果をマネジメントレビュー等にて、指摘事項の回答及び是正状況を取締役会及びに監査等委員会へ報告し確認しております。」 — 社長直属の内部監査員数を前回の25名から32名へ更新し、監査結果の報告先として取締役会及び監査等委員会を明示している。 (https://komori.app/company/6346/filing/2022-fy) - FY2024-Q1 再掲 「また、当社では、経営の効率化と製品の高付加価値化を推し進めることが、企業価値および株主価値を向上させるために重要であると認識しており、毎月開催するマネジメントレビューなどを通じて、その進捗を管理しております。」 — 経営効率化・製品高付加価値化の進捗を、毎月開催するマネジメントレビューで管理する運用を継続している。 (https://komori.app/company/6346/filing/2023-q1) - FY2024-Q2 再掲 「また、当社では、経営の効率化と製品の高付加価値化を推し進めることが、企業価値および株主価値を向上させるために重要であると認識しており、毎月開催するマネジメントレビューなどを通じて、その進捗を管理しております。」 — 経営効率化・製品高付加価値化の進捗を、毎月のマネジメントレビューで管理する運用を継続している。 (https://komori.app/company/6346/filing/2023-q2) - FY2024-Q3 再掲 「また、当社では、経営の効率化と製品の高付加価値化を推し進めることが、企業価値および株主価値を向上させるために重要であると認識しており、毎月開催するマネジメントレビューなどを通じて、その進捗を管理しております。」 — 経営効率化・製品高付加価値化の進捗を、毎月のマネジメントレビューで管理する運用を継続している。 (https://komori.app/company/6346/filing/2023-q3) - FY2024 その他 「当社の内部監査は、内部統制事務局（兼務）による年間監査計画に基づき、社長直属の内部監査員33名（兼任）による内部監査を実施し、その結果をマネジメントレビュー等にて、指摘事項の回答及び是正状況を取締役会及びに監査等委員会へ報告し確認しております。」 — 社長直属の内部監査員数を前年度の32名から33名へ更新し、年間監査計画、マネジメントレビュー、取締役会・監査等委員会への報告という運用を継続している。 (https://komori.app/company/6346/filing/2023-fy) - FY2025-H1 再掲 「また、当社では、経営の効率化と製品の高付加価値化を推し進めることが、企業価値および株主価値を向上させるために重要であると認識しており、毎月開催するマネジメントレビューなどを通じて、その進捗を管理しております。」 — 経営効率化・製品高付加価値化の進捗を毎月のマネジメントレビューで管理する運用を継続している。 (https://komori.app/company/6346/filing/2024-h1) - FY2025 再掲 「当社の内部監査は、内部統制事務局（兼務）による年間監査計画に基づき、社長直属の内部監査員33名（兼任）による内部監査を実施し、その結果をマネジメントレビュー等にて、指摘事項の回答及び是正状況を取締役会及びに監査等委員会へ報告し確認しております。」 — 年間監査計画、社長直属の内部監査員33名、マネジメントレビュー、取締役会・監査等委員会への報告という運用を継続している。 (https://komori.app/company/6346/filing/2024-fy) - FY2026-H1 再掲 「また、当社では、経営の効率化と製品の高付加価値化を推し進めることが、企業価値および株主価値を向上させるために重要であると認識しており、毎月開催するマネジメントレビューなどを通じて、その進捗を管理しております。」 — 経営効率化・製品高付加価値化の進捗を毎月のマネジメントレビューで管理する運用を継続している。 (https://komori.app/company/6346/filing/2025-h1) - 2026-06-04 再掲 「経営方針内の『内部統制方針』を多年度に亘る継続的取り組みの基本方針と捉え、毎事業年度に見直しを行っております。」 — 内部統制方針を毎事業年度に見直す運用を再確認している。 (https://komori.app/company/6346/disclosure/20260602560057) - FY2026 その他 「当社の内部監査は、内部統制事務局（兼務）による年間監査計画に基づき、社長直属の内部監査員23名（兼任）による内部監査を実施し、その結果をマネジメントレビュー等にて、指摘事項の回答及び是正状況を取締役会及びに監査等委員会へ報告し確認しております。」 — 社長直属の内部監査員数を前年度の33名から23名へ更新した。年間監査計画、マネジメントレビュー、取締役会・監査等委員会への報告という運用は継続している。 (https://komori.app/company/6346/filing/2025-fy)