# 澁谷工業（6340） 2024年定時株主総会招集通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6340/disclosure/20240904580833
種別: 株主総会
開示日: 2024-09-05
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企業ページ: https://komori.app/company/6340

## 何が変わったか

第76回定時株主総会に向けて、期末配当と取締役1名の選任を議案として付議した。取締役候補には新たに社外取締役1名を提案している。

## 会社が挙げた理由

社外取締役の選任については、経営の監督機能およびコーポレートガバナンス体制の強化を図るためとしている。配当については、健全な財務体質を維持しつつ安定的な配当を実施し、1株当たり利益の長期・持続的な向上を通じて株主還元を行う方針としている。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第76回）
- 開催日時: 2024年9月27日（金曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 剰余金の処分の件、第２号議案 取締役１名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 1名、うち新任1名・社外1名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第76回 定時株主総会 招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「「第１号議案 剰余金の処分の件」「第２号議案 取締役１名選任の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 1〜2件（原文: 「「決議事項 第１号議案… 第２号議案…」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「第１号議案 剰余金の処分の件」「第２号議案 取締役１名選任の件」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「「招集ご通知」」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「「経営の監督機能およびコーポレートガバナンス体制の強化を図るため、新たに社外取締役1名の選任をお願いする」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「「社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「書面またはインターネット等により議決権を行使することができます」「株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「（発信日）2024年9月12日」「2024年9月27日（金曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「日本語の招集通知および電子提供措置の案内のみ」）