# 澁谷工業（6340） 2023年定時株主総会招集通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6340/disclosure/20230904549974
種別: 株主総会
開示日: 2023-09-05
Komoriの読み（0-100）: 62
企業ページ: https://komori.app/company/6340

## 何が変わったか

第75回定時株主総会に向けて、剰余金の処分、定款変更、役員選任、取締役報酬の改定、退任役員への退職慰労金贈呈を付議する。取締役の上限を28名から7名に下げ、選任予定者を6名に減らす内容を含む。

## 会社が挙げた理由

委任型執行役員制度の導入に伴う取締役の減員により、取締役会の活性化、意思決定の迅速化、監督機能の強化および業務執行の効率化を図るため。報酬額は取締役員数の上限を28名から7名へ引き下げることを考慮して改定するため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第75回）
- 開催日時: 2023年9月27日（水曜日）午前10時
- 決議事項: 剰余金の処分の件、定款一部変更の件、取締役6名選任の件、監査役2名選任の件、取締役の報酬額改定の件、退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
- 株主提案: なし（記載なし）
- 取締役候補: 6名、うち新任 not_disclosed、社外2名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「2023年定時株主総会招集通知」「第75回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「「第2号議案 定款一部変更の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「「決議事項 第1号議案」から「第6号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「決議事項 第1号議案」から「第6号議案」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 員数を減らす（原文: 「「現在の取締役の員数は20名」「取締役は6名」「取締役構成数を減員」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「「取締役6名」「玉井政利氏および近藤徳之氏は…社外取締役候補者」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: role_per_outside_only（原文: 「「（社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要）」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「書面またはインターネット等により議決権を行使」「株式会社ICJ…議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「（発信日）2023年9月12日」「開催日時 2023年9月27日」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文に英文資料の提供に関する記載なし」）