# 澁谷工業（6340） 2022年定時株主総会招集通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6340/disclosure/20220905528436
種別: 株主総会
開示日: 2022-09-06
Komoriの読み（0-100）: 63
企業ページ: https://komori.app/company/6340

## 何が変わったか

第74回定時株主総会に向けて、剰余金の処分、定款変更、役員選任、退任取締役への退職慰労金、買収防衛策の導入を議案として提示した。特に、既存の信託型ライツ・プランの期限到来に伴い、2022年10月1日から新たな買収防衛策を導入する内容が含まれている。

## 会社が挙げた理由

買収防衛策については、既存の信託型ライツ・プランの有効期限到来に加え、近時の司法判断や他社の動向を勘案し、企業価値・株主共同の利益を守るためとしている。定款変更は、株主総会資料の電子提供制度の導入に対応するためとしている。取締役選任はコーポレートガバナンス体制の強化、配当は株主への配当充実と将来の安定的な利益確保のためとしている。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第74回）
- 開催日時: 2022年9月28日（水曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 剰余金の処分の件、第２号議案 定款一部変更の件、第３号議案 取締役１名選任の件、第４号議案 監査役２名選任の件、第５号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件、第６号議案 当社株券等の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）導入の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 候補者数1名、うち新任1名・社外1名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第74回 定時株主総会 招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 買収防衛策（原文: 「「第6号議案 当社株券等の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）導入の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「「決議事項 第１号議案」から「第６号議案」まで」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「決議事項」欄に第1号議案から第6号議案が記載されている。」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「「取締役１名が退任いたしますので…新たに社外取締役１名の選任をお願いする」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「「社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能」および「インターネットによる議決権行使」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2022年9月9日」および「2022年9月28日（水曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文に英文資料の提供に関する記載なし」）