# ローツェ（6323） 第40期定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6323/disclosure/20250507532352
種別: 株主総会
開示日: 2025-05-08
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企業ページ: https://komori.app/company/6323

## 何が変わったか

第40期定時株主総会に向けて、剰余金の処分、取締役7名および監査役2名の選任を付議した。取締役候補は全員再任で、監査役候補は1名が再任、1名が新任となる。

## 会社が挙げた理由

剰余金の処分は配当方針に基づき、当期の業績および今後の事業展開等を勘案したもの。取締役・監査役候補については、各候補者の経営経験、専門知識、監督・監査への貢献が理由として記載されている。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第40期）
- 開催日時: 2025年5月29日（木曜日）午前9時30分
- 決議事項: 第1号議案 剰余金の処分の件、第2号議案 取締役7名選任の件、第3号議案 監査役2名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 7名（新任0名、社外3名）
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第40期定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「第2号議案 取締役7名選任の件／第3号議案 監査役2名選任の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「決議事項 第1号議案、第2号議案、第3号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「決議事項 第1号議案 剰余金の処分の件／第2号議案 取締役7名選任の件／第3号議案 監査役2名選任の件」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「議決権行使の方法と期限は記載されているが、決議結果・賛成率の記載はない」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「監査役候補者：下出一益 再任、柴田直子 新任」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「取締役候補7名中、羽森寛・森下秀法・青砥なほみが社外取締役候補。監査役候補の下出一益・柴田直子はいずれも社外監査役候補」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」および「社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「当社指定の議決権行使ウェブサイト https://www.web54.net／株式会社ICJの運営する「議決権電子行使プラットフォーム」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「（発送日）2025年5月14日／開催日時 2025年5月29日」）