# ローツェ（6323） 第39期定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6323/disclosure/20240507582722
種別: 株主総会
開示日: 2024-05-08
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企業ページ: https://komori.app/company/6323

## 何が変わったか

第39期定時株主総会を2024年5月30日に開催するため、配当、定款変更、取締役・監査役の選任を株主に諮る。取締役は6名から7名へ増員し、新任の社外取締役1名を加える。

## 会社が挙げた理由

定款変更は、業務執行取締役等でない取締役および監査役と責任限定契約を締結できるようにするため。取締役増員は、新たに社外取締役を1名増員するため。監査役選任は、監査役1名の辞任に伴う後任補充のため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時・第39期
- 開催日時: 2024年5月30日（木曜日）午前9時30分（受付開始 午前9時）
- 決議事項: 第1号議案 剰余金の処分の件、第2号議案 定款一部変更の件、第3号議案 取締役7名選任の件、第4号議案 監査役1名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 7名（新任1名、社外3名）
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第39期定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「第2号議案 定款一部変更の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「決議事項 第1号議案、第2号議案、第3号議案、第4号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「株主総会参考書類 議案及び参考事項」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「第3号議案「取締役全員（6名）は、本総会終結の時をもって任期満了」および候補者一覧「新任」1名；第4号議案「新たに監査役1名の選任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「取締役候補7名のうち羽森寛、森下秀法、青砥なほみが「社外」；監査役候補加来典子も「社外」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」および「社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「議決権行使ウェブサイト https://www.web54.net」および「株式会社ICJの運営する『議決権電子行使プラットフォーム』」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「（発送日）2024年5月15日；開催日時 2024年5月30日」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文に英文資料の提供に関する記載なし」）