# ローツェ（6323） 第38期定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6323/disclosure/20230508559684
種別: 株主総会
開示日: 2023-05-09
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企業ページ: https://komori.app/company/6323

## 何が変わったか

第38期定時株主総会で、期末配当、取締役6名の選任、役員退職慰労金制度廃止に伴う在任取締役3名への打ち切り支給を提案している。取締役候補者は全員再任で、社外取締役2名を含む。

## 会社が挙げた理由

配当は、配当方針に基づき、当期の業績及び今後の事業展開等を勘案して提案している。退職慰労金の打ち切り支給は、これまでの功労に報いるため、所定の基準に従い相当額の範囲内で支給するものとしている。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第38期）
- 開催日時: 2023年5月30日（火曜日）午前9時30分（受付開始 午前9時）
- 決議事項: 第1号議案 剰余金の処分の件、第2号議案 取締役6名選任の件、第3号議案 役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 6名、うち新任0名・社外2名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第38期定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員報酬（原文: 「第3号議案 役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「決議事項 第1号議案、第2号議案、第3号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「決議事項 第1号議案 剰余金の処分の件／第2号議案 取締役6名選任の件／第3号議案 役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 支配関係は変わらず（原文: 「取締役全員（6名）は、本総会終結の時をもって任期満了／候補者6名はいずれも再任」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「取締役6名候補のうち、羽森寛氏・森下秀法氏に「社外」と記載」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」および「社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「議決権行使ウェブサイト https://www.web54.net／株式会社ICJの運営する「議決権電子行使プラットフォーム」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「（発送日）2023年5月15日／開催日時 2023年5月30日」）