# ローツェ（6323） 2022年定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6323/disclosure/20220509536058
種別: 株主総会
開示日: 2022-05-13
Komoriの読み（0-100）: 60
企業ページ: https://komori.app/company/6323

## 何が変わったか

第37期定時株主総会に向け、剰余金の処分、定款変更、取締役6名の選任、退任取締役への退職慰労金贈呈を議案として示した。

## 会社が挙げた理由

定款変更は、2022年9月1日施行の会社法改正に伴う株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため。取締役選任は、現任取締役全員が本総会終結時に任期満了となるため。退職慰労金は、退任取締役の在任中の功労に報いるため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第37期）
- 開催日時: 2022年5月30日（月曜日）午前9時30分（受付開始 午前9時）
- 決議事項: 第1号議案 剰余金の処分の件、第2号議案 定款一部変更の件、第3号議案 取締役6名選任の件、第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 6名（新任1名、社外2名）
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第37期定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「「第2号議案 定款一部変更の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「第1号議案」から「第4号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「決議事項 第1号議案 剰余金の処分の件」「第2号議案 定款一部変更の件」「第3号議案 取締役6名選任の件」「第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「候補者5名に「再任」、森下秀法氏に「新任」と記載」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「羽森寛氏と森下秀法氏に「社外」「独立」と記載」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄に「取締役候補者とした理由」または「社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネット等による方法もご利用いただけます」「株式会社ICJの運営する『議決権電子行使プラットフォーム』」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2022年5月13日」「2022年5月30日（月曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「英文資料の提供に関する記載なし」）