# ＴＯＷＡ（6315） 役員人事の内定および人事異動に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6315/disclosure/20240228544313
種別: 役員の異動
開示日: 2024-02-28
Komoriの読み（0-100）: 50
企業ページ: https://komori.app/company/6315

## 何が変わったか

2024年6月27日開催予定の定時株主総会後に、取締役の構成を維持したまま、監査等委員である取締役1名を交代する。あわせて、執行役員の担当職務を変更する。

## 会社が挙げた理由

退任予定取締役については、定時株主総会終結時をもって任期満了となるため。その他の異動について、具体的な理由は記載されていない。

## 開示の要点

- 決議日: 2024年2月28日
- 就任予定日: 2024年6月27日（定時株主総会での取締役選任承認を条件とする。取締役（監査等委員である取締役を除く）の役付の選定は株主総会後の取締役会で正式決定予定）
- 退任日: 2024年6月27日（定時株主総会終結の時）
- 新任者の氏名: 服部 広志
- 新任者の新役職: 取締役 常勤監査等委員
- 新任者の前職: 経営企画本部 経理部長
- 新任者の生年月日: 1965年12月10日
- 新任者の入社年: 2021年
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 蒲生 喜代重
- 退任者の旧役職: 取締役 常勤監査等委員
- 退任者の新役職: 退任
- 退任理由: 任期満了
- 続投の有無: 取締役会に残らない
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 9名（うち社外取締役3名）
- 独立役員としての届出: 和氣大輔氏、後藤美穂氏および田中素子氏を独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ている
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。2024年6月27日開催予定の第46回定時株主総会に取締役選任議案を付議予定

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「代表取締役社長 岡田 博和（重任）」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「代表取締役社長 岡田 博和　重任」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「当社の役員構成（職名は除く）は以下の通りとなります。」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 人数は不変（原文: 「異動後の役員構成として取締役5名、取締役監査等委員4名を記載」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「組織変更に関する記載なし」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 90日超先（原文: 「2024年2月28日開催の取締役会、2024年6月27日開催予定の定時株主総会」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2024年6月27日開催予定の当社第46回定時株主総会」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「定時株主総会の終結の時をもって任期満了により退任予定」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「取締役の選任につきましては、2024年6月27日開催予定の当社第46回定時株主総会での承認を条件」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 個別の事情を明示（原文: 「任期満了により退任予定」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「任期満了により退任予定」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「不祥事・調査・行政処分に関する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「業績・企業価値・中期経営計画に関する記載なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「取締役 常勤監査等委員 服部 広志　新任」）
- 新任者はどこから来たか。: 社内昇格（原文: 「現役職名：経営企画本部 経理部長」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「新役職名欄は空欄、任期満了により退任予定」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍10年未満（原文: 「2021年8月 当社入社」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「生年月日 1965年12月10日」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「和氣大輔氏、後藤美穂氏および田中素子氏は、社外取締役候補者です。」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「取締役監査等委員（社外）として和氣大輔、後藤美穂、田中素子の3名を記載」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: あり（原文: 「独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「機関設計の変更に関する記載なし」）