# 日立建機（6305） コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2025/12/12

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6305/disclosure/20251211518419
種別: ガバナンス
開示日: 2025-12-12
Komoriの読み（0-100）: 73
企業ページ: https://komori.app/company/6305

## 何が変わったか

2025年度のコーポレートガバナンス・コードへの対応状況を更新し、取締役会の実効性評価結果と今後の課題、政策保有株式や内部通報などのガバナンス方針を開示した。機関設計は指名委員会等設置会社で、取締役会は10名、社外取締役は7名である。

## 会社が挙げた理由

株主・投資家への情報提供、経営監督機能の強化、客観性・透明性の高い経営の実現、取締役会の実効性と継続的な機能向上を図るため。

## 開示の要点

- 機関設計: 指名委員会等設置会社
- 取締役の員数: 10名（うち社外取締役7名）
- 独立役員の人数: 5名
- 委員会: 指名委員会・監査委員会・報酬委員会。各委員会は社外取締役が過半数。すべての委員会の委員長は独立社外取締役。
- 政策保有株式の方針: 資材の安定調達や販売先の強化その他中長期的に企業価値向上に資すると認められる場合を除き保有せず、保有方針に合致しなくなった場合は適宜売却を進め縮減する。毎年、取締役会で個別銘柄の継続保有の合理性を検証し、内容を開示する。銘柄数・金額はnot_disclosed。
- 買収防衛策: 導入していない。更新・廃止ではない。
- 支配株主: 支配株主を有していない。
- 今回の変更点: 2024年度の取締役会実効性評価結果を開示し、2025年度の重点課題として取締役会の役割・スキルマトリックス、審議事項・時間、株主・投資家との対話、各委員会の役割・構成の見直しを示した。その他の前回からの変更点はnot_disclosed。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 指名委員会等設置会社（原文: 「「当社は、指名委員会等設置会社を採用」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 7〜10名（原文: 「「現在、取締役会は、社外取締役７名を含む１０名」」）
- 指名・報酬に関する委員会を置いているか。法定・任意を問わない。: 法定の両委員会（原文: 「「指名委員会・監査委員会・報酬委員会の３委員会を設置」」）
- 取締役に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「「取締役１０名中、社外取締役７名」」）
- 独立役員として届け出ている人数はどれか。社外であることと独立であることは別の判断である。: 3名以上（原文: 「「社外取締役７名（うち、独立社外取締役５名）」」）
- 指名・報酬の委員会の委員長を社外取締役が務めているか。: 社外が委員長（原文: 「「すべての委員会の委員長に独立社外取締役を置き」」）
- 取締役会の実効性評価について、どこまで述べているか。: 第三者評価・課題あり（原文: 「「第三者機関によるアンケートを実施」「第三者機関によるインタビューを実施」「2025年度は、次に示す事項について重点的に取り組むことを確認」」）
- 支配株主または親会社が存在すると書かれているか。: 記載なし（原文: 「「当社は、支配株主を有していません」」）
- 支配株主がいる場合、少数株主保護の方策をどこまで具体的に書いているか。: 該当なし（原文: 「「当社は、支配株主を有していません」」）
- 政策保有株式について何を述べているか。: 保有・検証あり（原文: 「「資材の安定調達や販売先の強化その他中長期的に当社の企業価値向上に資すると認められる場合を除き政策保有株式を保有しない」「毎年の取締役会において政策保有株式ごとに…保有継続の合理性について具体的な検証」」）
- 買収防衛策について何を述べているか。: 記載なし（原文: 「「当社は、買収防衛策を導入していません」」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 定例更新（原文: 「「2024年度における取締役会の実効性評価を分析・評価いたしましたので、その結果の概要を以下のとおり開示」」）
- コーポレートガバナンス・コードの原則について、実施していないものをどう扱っているか。: 全原則実施（原文: 「各原則・補充原則について「→」以下に当社の取り組みを記載。未実施原則の列挙はない。」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 課題を明示（原文: 「「更なる資料改善を求める意見」「取締役会の機能や役割について議論を深めたい」「審議時間を増やしたい」「株主・投資家の反応に関するフィードバックを増やすべき」「役割をもっと明確にしたい」」）