# 日立建機（6305） 第61回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6305/disclosure/20250529573201
種別: 株主総会
開示日: 2025-05-30
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企業ページ: https://komori.app/company/6305

## 何が変わったか

第61回定時株主総会で、任期満了となる取締役10名の選任を提案している。候補者は再任9名、新任1名で、社外取締役は7名となる予定。

## 会社が挙げた理由

会社法第332条により取締役10名全員の任期が満了するため。候補者については、豊富な事業経験・経営経験や専門知見を活かし、経営への助言、執行役等の監督、経営体制の強化および中長期的な企業価値向上に貢献できると会社が判断したため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第61回）
- 開催日時: 2025年6月23日（月曜日）午前10時
- 決議事項: 取締役全員任期満了につき10名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 10名（うち新任1名、社外7名）
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第61回定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「議案　取締役全員任期満了につき10名選任の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 1〜2件（原文: 「決議事項　議案　取締役全員任期満了につき10名選任の件」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「決議事項　議案　取締役全員任期満了につき10名選任の件」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「候補者4 菊池きよみ　新任／その他の候補者は再任」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「取締役10名中、社外取締役が7名（うち独立社外取締役5名）」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「候補者の選任理由」または「社外取締役候補者の選任理由及び期待される役割の概要等」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「書面又は電磁的方法（インターネット等）により議決権を行使することができます／株式会社ICJが運営する「機関投資家向け議決権電子行使プラットフォーム」をご利用いただけます」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「（発送日）2025年6月6日／開催日時 2025年6月23日」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: あり（原文: 「Joseph P. Schmelzeis, Jr.候補者の「候補者からのメッセージ」に英文記載あり」）