# 日立建機（6305） 取締役候補者について

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6305/disclosure/20250328503078
種別: 役員の異動
開示日: 2025-03-28
Komoriの読み（0-100）: 50
企業ページ: https://komori.app/company/6305

## 何が変わったか

2025年6月開催予定の定時株主総会に向け、取締役候補者10名を決定しました。社外取締役の菊池きよみ氏を新たに加え、現社外取締役の菊地麻緒子氏は2025年6月付で退任予定です。

## 会社が挙げた理由

菊池きよみ氏について、法曹分野、法務・コンプライアンス、M&A、グローバルビジネスに関する経験・知識・見識を活かし、経営全般への助言と執行役等の職務執行の監督を担ってもらうため。菊地麻緒子氏の退任理由は記載されていません。

## 開示の要点

- 決議日: 2025年3月28日（指名委員会決議）
- 就任予定日: 2025年6月開催予定の第61回定時株主総会の承認後（株主総会の開催日は未定）
- 退任日: 2025年6月付
- 新任者の氏名: 菊池きよみ
- 新任者の新役職: 社外取締役
- 新任者の前職: ＴＭＩ総合法律事務所 弁護士、ニッセイアセットマネジメント株式会社 社外監査役、三菱ケミカルグループ株式会社 社外取締役
- 新任者の生年月日: 1963年2月2日
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: 0株（基準日 not_disclosed）
- 退任者の氏名: 菊地麻緒子
- 退任者の旧役職: 当社社外取締役
- 退任者の新役職: not_disclosed
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: not_disclosed
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: 同氏は、法曹分野における経験、法務・コンプライアンス、Ｍ＆Ａ及びグローバルビジネス分野に関する知識、高い見識を有しています。これらの豊富な事業経験及び知見を活かし、当社の経営全般に助言いただくと共に、独立した立場から執行役等の職務の執行を監督していただくため、取締役候補者としました。
- 異動後の取締役の人数: 10名（うち社外取締役7名）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第61回定時株主総会に取締役候補者を付議予定（開催日は2025年6月開催予定で具体日は未定）

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「取締役候補者：平野 耕太郎「代表執行役 執行役会長兼取締役 ＣＥＯ」」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「「取締役候補者」欄に平野耕太郎「代表執行役 執行役会長兼取締役 ＣＥＯ」と記載。」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「「１．取締役候補者」に10名を列挙。」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 人数は不変（原文: 「取締役候補者10名、新任を示す＊は菊池きよみ氏1名、「２．退任予定取締役」に菊地麻緒子氏1名。」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「本文は取締役候補者および退任予定取締役を扱っている。」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「「2025年３月28日」「本年６月開催予定の第61回定時株主総会に付議」」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「「本年６月開催予定の第61回定時株主総会に付議する取締役候補者」」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「「２．退任予定取締役（2025年６月付）」」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「「本年６月開催予定の第61回定時株主総会に付議する取締役候補者を…決定」」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 個別の事情を明示（原文: 「「法曹分野における経験、法務・コンプライアンス、Ｍ＆Ａ及びグローバルビジネス分野に関する知識、高い見識を有しています」」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「退任予定取締役欄には氏名と現職のみ記載。」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「選任理由は法曹経験等および監督機能に関する説明。」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「選任理由に業績・企業価値・中期経営計画への言及なし。」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「退任者「菊地 麻緒子」、新任者「菊池きよみ」」）
- 新任者はどこから来たか。: 社外から招聘（原文: 「現職「ＴＭＩ総合法律事務所 弁護士」等、「＊は、新任を示しています」」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 社外出身（原文: 「略歴は「株式会社第一勧業銀行…入行」から始まり、「ＴＭＩ総合法律事務所（現任）」等を記載。」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「「生年月日：1963年２月２日生」」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: あり（原文: 「「保有株式数：０株」」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「新任者「社外取締役 菊池きよみ」、退任者「当社社外取締役 菊地麻緒子」」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が過半（原文: 「取締役候補者10名中、社外取締役7名。」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: なし（原文: 「「会社法が定める社外取締役の要件を満たしています」とは記載されているが、独立役員の届出についての記載はない。」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「選任理由は法曹分野、法務・コンプライアンス、M&A、グローバルビジネス等に関する説明。」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「本文に機関設計変更の記載なし。」）