# 日立建機（6305） 取締役候補者について

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6305/disclosure/20240424575206
種別: 役員の異動
開示日: 2024-04-24
Komoriの読み（0-100）: 54
企業ページ: https://komori.app/company/6305

## 何が変わったか

2024年6月開催予定の定時株主総会に向け、取締役候補者10名を決定した。新たに伊藤正明氏と藤澤健氏を社外取締役候補とし、羽山誉敏氏は退任予定となる。

## 会社が挙げた理由

伊藤正明氏については、国際的なモノづくり企業の経営者としての豊富な事業経験・経営経験を活かし、経営全般への助言と執行役等の職務執行の監督を期待している。藤澤健氏については、情報・通信システムおよびデジタル分野での業務経験、経営者としての経験と見識を活かし、経営体制の更なる強化と中長期的な企業価値の向上への貢献を期待している。

## 開示の要点

- 決議日: 2024年4月24日（指名委員会決議）
- 就任予定日: 2024年6月開催予定の第60回定時株主総会で選任された日（株主総会での選任を条件とする）
- 退任日: 2024年6月付
- 新任者の氏名: 伊藤 正明、藤澤 健
- 新任者の新役職: 社外取締役、社外取締役
- 新任者の前職: 株式会社クラレ 取締役会長／社会医療法人同心会西条中央病院 理事長、株式会社日立製作所 社会ビジネスユニット ＣＯＯ
- 新任者の生年月日: 1957年6月23日、1966年8月13日
- 新任者の入社年: 1980年4月（株式会社クラレ）、1989年4月（株式会社日立製作所）
- 新任者の所有株式数: 0株（基準日の記載なし）、0株（基準日の記載なし）
- 退任者の氏名: 羽山 誉敏
- 退任者の旧役職: 当社社外取締役
- 退任者の新役職: not_disclosed
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: 取締役会に残らない
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: 同氏の国際的モノづくり企業の経営者としての豊富な事業経験・経営経験を活かし、当社の経営全般に助言いただくと共に、独立した立場から執行役等の職務の執行を監督していただくために、取締役候補者としました。、同氏の情報・通信システム、デジタル分野における業務経験及び経営者としての豊富な経験、高い見識を活かし、当社の経営全般に助言いただくことで、当社の経営体制の更なる強化及び中長期的な企業価値の向上に貢献いただけると判断し、取締役候補者としました。
- 異動後の取締役の人数: 10名（うち社外取締役7名）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第60回定時株主総会に取締役選任議案を付議予定（開催予定日は2024年6月、具体的な日付はnot_disclosed）

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「平野耕太郎「代表執行役 執行役会長兼取締役 ＣＥＯ」、先崎正文「代表執行役 執行役社長兼取締役 ＣＯＯ」」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「平野耕太郎「代表執行役 執行役会長兼取締役 ＣＥＯ」」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「「１．取締役候補者」に10名を列挙」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 人数は不変（原文: 「取締役候補者10名、退任予定取締役「羽山 誉敏」1名」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「組織変更に関する記載なし」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「開示日「2024年４月24日」、「本年６月開催予定の第60回定時株主総会にて選任される予定」」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「「本年６月開催予定の第60回定時株主総会にて選任される予定」」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「「取締役候補者は、本年６月開催予定の第60回定時株主総会にて選任される予定」」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 経営方針に紐づけ（原文: 「「当社の経営体制の更なる強化及び中長期的な企業価値の向上に貢献」」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「退任者欄は「羽山 誉敏 当社社外取締役」のみ」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: あり（原文: 「「中長期的な企業価値の向上に貢献いただけると判断」」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「新任候補者「伊藤 正明」「藤澤 健」、退任予定者「羽山 誉敏」」）
- 新任者はどこから来たか。: 2〜4名（原文: 「伊藤正明「株式会社クラレ 取締役会長」、藤澤健「株式会社日立製作所 社会ビジネスユニット ＣＯＯ」」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「「退任予定取締役（2024年６月付）」「羽山 誉敏 当社社外取締役」」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 社外出身（原文: 「伊藤正明の入社先「株式会社クラレ」、藤澤健の入社先「株式会社日立製作所」」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「伊藤正明「生年月日：1957年６月23日生」、藤澤健「生年月日：1966年８月13日生」」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: あり（原文: 「両者について「保有株式数：０株」」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「「社外取締役 伊藤 正明」「社外取締役 藤澤 健」」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が過半（原文: 「社外取締役7名、取締役候補者総数10名」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: なし（原文: 「独立役員の届出に関する記載なし」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「機関設計変更に関する記載なし」）