# 日立建機（6305） コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2023/04/03

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6305/disclosure/20230331541189
種別: ガバナンス
開示日: 2023-04-03
Komoriの読み（0-100）: 79
企業ページ: https://komori.app/company/6305

## 何が変わったか

指名委員会等設置会社として、社外取締役6名を含む取締役10名体制や、指名・監査・報酬の3委員会を設けていることを説明した。政策保有株式では、2021年度に上場株式2銘柄を全株売却し、取締役会実効性評価では改善課題と対応策を示した。

## 会社が挙げた理由

政策保有方針に合致しなくなった株式を縮減するため。取締役会実効性評価では、ESG・SDGsの位置付け、会議資料、投資家向け開示をさらに改善するため。

## 開示の要点

- 機関設計: 指名委員会等設置会社
- 取締役の員数: 10名（うち社外取締役6名）
- 独立役員の人数: 4名
- 委員会: 指名委員会・監査委員会・報酬委員会（各委員会の構成員の過半数が社外取締役）
- 政策保有株式の方針: 資材の安定調達や販売先の強化その他中長期的に企業価値向上に資すると認められる場合を除き保有せず、方針に合致しなくなった場合は適宜売却を進め縮減する。2021年度に上場株式2銘柄の全株式を売却。
- 買収防衛策: 導入していない（導入を予定していない）
- 支配株主: 支配株主を有していない
- 今回の変更点: 2021年度に上場株式2銘柄の全株式を売却。取締役会実効性評価で、ESG・SDGsの位置付け、会議資料の充実、投資家等への積極的開示を課題として特定し、改善策を決定。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 指名委員会等設置会社（原文: 「「当社は、指名委員会等設置会社を採用」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 7〜10名（原文: 「「現在、取締役会は、社外取締役６名を含む10名」」）
- 指名・報酬に関する委員会を置いているか。法定・任意を問わない。: 法定の両委員会（原文: 「「指名・監査・報酬の３委員会を設置」」）
- 取締役に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「「取締役10名中、社外取締役６名」」）
- 独立役員として届け出ている人数はどれか。社外であることと独立であることは別の判断である。: 3名以上（原文: 「「独立役員として届け出ている社外取締役が４名」」）
- 取締役会の実効性評価について、どこまで述べているか。: 自己評価・課題あり（原文: 「「全取締役10名を対象に…アンケート」「社外取締役を含む取締役6名に対し…インタビュー」「①ESGやSDGsの位置付けと方針の明確化、②…会議資料の更なる充実、③…更なる積極的開示について課題」」）
- 支配株主または親会社が存在すると書かれているか。: 記載なし（原文: 「「当社は、支配株主を有していません」」）
- 支配株主がいる場合、少数株主保護の方策をどこまで具体的に書いているか。: 該当なし（原文: 「「当社は、支配株主を有していません」」）
- 政策保有株式について何を述べているか。: 縮減・数値あり（原文: 「「適宜売却を進め政策保有株式を縮減」「上場株式について２銘柄の全株式の売却を実施」」）
- 買収防衛策について何を述べているか。: 記載なし（原文: 「「買収防衛策の導入を予定していません」」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 方針の変更（原文: 「「2021年度における検証の結果、上場株式について２銘柄の全株式の売却を実施」「改善すべき課題と改善策について審議」」）
- コーポレートガバナンス・コードの原則について、実施していないものをどう扱っているか。: 全原則実施（原文: 「各原則・補充原則ごとに「→」以下の対応内容を記載」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 課題を明示（原文: 「「①ESGやSDGsの位置付けと方針の明確化、②取締役会等の会議資料の更なる充実、③投資家等への更なる積極的開示について課題が挙がりました」」）