# 日立建機（6305） 取締役候補者について

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6305/disclosure/20230331540484
種別: 役員の異動
開示日: 2023-03-31
Komoriの読み（0-100）: 46
企業ページ: https://komori.app/company/6305

## 何が変わったか

2023年6月開催予定の定時株主総会に向け、取締役候補者11名を決定した。新任は社外取締役3名と社内取締役1名で、現任取締役4名は退任予定となっている。

## 会社が挙げた理由

新任候補者について、それぞれの豊富な業務経験、経営経験、高い見識などを活かして経営全般に助言し、当社の経営体制をさらに強化するためと説明している。先崎正文氏については、取締役会の構成員として情報共有を図り、経営体制を強化するためとしている。

## 開示の要点

- 決議日: 2023年3月31日
- 就任予定日: 2023年6月開催予定の第59回定時株主総会で選任された場合
- 退任日: 2023年6月付
- 新任者の氏名: 羽山 誉敏、山本 寿宣、Joseph P. Schmelzeis, Jr.、先崎 正文
- 新任者の新役職: 社外取締役、社外取締役、社外取締役、取締役
- 新任者の前職: 株式会社日立製作所 社会ビジネスユニット公共システム事業部長、東ソー株式会社 相談役、株式会社デンソー 社外取締役／Cedarfield合同会社 職務執行者、執行役専務
- 新任者の生年月日: 1966年10月12日、1955年6月21日、1962年11月2日、1965年7月16日
- 新任者の入社年: not_disclosed、not_disclosed、not_disclosed、1991年
- 新任者の所有株式数: 0株（基準日 not_disclosed）、0株（基準日 not_disclosed）、0株（基準日 not_disclosed）、3,161株（基準日 not_disclosed）
- 退任者の氏名: 外山 晴之、細矢 良智、桂山 哲夫、田淵 道文
- 退任者の旧役職: 当社社外取締役、株式会社日立製作所社会ビジネスユニット COO 兼 当社社外取締役、当社取締役、当社代表執行役 執行役副社長兼取締役
- 退任者の新役職: not_disclosed
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: not_disclosed
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: 日立グループの情報・通信システム分野における業務経験及び経営者としての豊富な経験、高い見識を活かし、当社の経営全般に助言いただくことで、当社の経営体制の更なる強化ができると判断したため。、国際的企業の経営者としての豊富な経験、事業企画・管理や国内外のモノづくり分野における業務経験を活かし、当社の経営全般に助言いただくことで、当社の経営体制の更なる強化ができると判断したため。、国際的企業の経営経験、ベンチャー事業立上げ、戦略コンサルタント、駐日米国大使館首席補佐官としての日米友好関係促進などの幅広い経験、事業経験及び地政学の知見を活かし、当社の経営全般に助言いただくことで、当社の経営体制の更なる強化ができると判断したため。、当社及び日立建機グループ会社の国内外のモノづくり分野における業務経験及び経営に関する豊富な経験、高い見識を有し、取締役会の構成員として情報の共有化を図ることで、当社の更なる経営体制強化ができると判断したため。
- 異動後の取締役の人数: 11名（うち社外取締役7名）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第59回定時株主総会での取締役選任議案、2023年6月開催予定。

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「取締役候補者：平野 耕太郎　代表執行役 執行役社長兼取締役ＣＥＯ」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「平野 耕太郎　代表執行役 執行役社長兼取締役ＣＥＯ」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「１．取締役候補者」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 人数は不変（原文: 「取締役候補者11名、新任4名、退任予定取締役4名」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「組織変更に関する記載なし」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「本年６月開催予定の第59回定時株主総会にて選任される予定」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「取締役候補者は、本年６月開催予定の第59回定時株主総会にて選任される予定」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 経営方針に紐づけ（原文: 「当社の経営体制の更なる強化ができると判断し、取締役候補者としました」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「不祥事・調査・行政処分に関する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「業績、企業価値、中期経営計画に関する記載なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任は未定（原文: 「２．退任予定取締役（2023年６月付）」）
- 新任者はどこから来たか。: 社内昇格（原文: 「先崎 正文　現職：執行役専務」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 退任者なし（原文: 「退任予定取締役4名、退任後の役職の記載なし」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍20年以上（原文: 「1991年４月 当社 入社」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「各新任取締役の略歴に「生年月日」の記載あり」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: あり（原文: 「羽山誉敏、山本寿宣、Joseph P. Schmelzeis, Jr.は0株、先崎正文は3,161株」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「社外取締役候補者7名、退任予定社外取締役2名」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「社外取締役候補者7名、取締役候補者総数11名」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「女性、外国籍、多様性に関する記載なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「機関設計の変更に関する記載なし」）