# 日立建機（6305） 定款 2022/06/27

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6305/disclosure/20220629592113
種別: ガバナンス
開示日: 2022-06-29
Komoriの読み（0-100）: 74
企業ページ: https://komori.app/company/6305

## 何が変わったか

2022年6月27日付で定款を変更し、株主総会資料の電子提供制度に対応する規定を追加した。2022年9月1日から、従来のインターネット開示規定を削除し、電子提供措置等の規定を適用する内容である。

## 会社が挙げた理由

株主総会資料の電子提供制度への対応。定款附則で、電子提供措置等の新設および従来規定の削除の効力発生日を2022年9月1日としている。

## 開示の要点

- 機関設計: 指名委員会等設置会社
- 取締役の員数: 15名以内（うち社外の人数：not_disclosed）
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 指名委員会、監査委員会、報酬委員会（社外委員の割合：not_disclosed）
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 定款第13条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）を削除し、定款第14条（電子提供措置等）を新設。2022年9月1日から効力発生。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 指名委員会等設置会社（原文: 「第3条（指名委員会等設置会社）「当会社に、取締役会、指名委員会等（指名委員会、監査委員会及び報酬委員会をいう。以下同じ。）及び会計監査人並びに執行役を置く。」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 11〜15名（原文: 「第17条（員数）「当会社に取締役15名以内を置く。」」）
- 指名・報酬に関する委員会を置いているか。法定・任意を問わない。: 法定の両委員会（原文: 「第3条「指名委員会、監査委員会及び報酬委員会」」）
- 支配株主がいる場合、少数株主保護の方策をどこまで具体的に書いているか。: 該当なし（原文: 「本文に支配株主に関する記載はない。」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 方針の変更（原文: 「附則第1条「定款第13条…の削除及び定款第14条（電子提供措置等）の新設は、2022年9月1日から効力を生ずるものとする。」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 記載なし（原文: 「本文は定款条項および電子提供制度への対応を定めており、課題や不備への言及はない。」）