# 日立建機（6305） 独立役員届出書

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6305/disclosure/20220609575849
種別: ガバナンス
開示日: 2022-06-09
Komoriの読み（0-100）: 33
企業ページ: https://komori.app/company/6305

## 何が変わったか

2022年6月27日付で社外取締役候補者の馬上英実氏が新任となる予定である。既存の4名の社外取締役は引き続き独立役員として届け出られている。

## 会社が挙げた理由

定時株主総会に社外取締役の選任議案が附議されるため。馬上氏については、ファンド運営会社の経営者としての経験、金融・財務やM&A分野の知識・見識を活かし、経営全般への助言を通じて経営体制を強化できると判断したため。

## 開示の要点

- 機関設計: not_disclosed
- 取締役の員数: 社外取締役5名（総取締役数はnot_disclosed）
- 独立役員の人数: 4名（岡俊子、奥原一成、菊地麻緒子、外山晴之）
- 委員会: not_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 2022年6月27日に馬上英実氏を社外取締役として新任予定。既存の4名は引き続き独立役員として届け出。

## 評価の根拠

- 独立役員として届け出ている人数はどれか。社外であることと独立であることは別の判断である。: 3名以上（原文: 「岡俊子、奥原一成、菊地麻緒子、外山晴之の4名に独立役員の「○」がある。馬上英実には独立役員の印がなく、「新任」と記載されている。」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 顔ぶれの変更（原文: 「提出理由に「定時株主総会に社外取締役の選任議案が附議されるため」とあり、馬上英実について「新任」と記載されている。」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 記載なし（原文: 「本文には各候補者の経験・選任理由および独立性の判断基準が記載されているが、内部統制上の不備や取り組むべき課題の記載はない。」）