# 日立建機（6305） 2022年定時株主総会招集通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6305/disclosure/20220531565803
種別: 株主総会
開示日: 2022-06-06
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企業ページ: https://komori.app/company/6305

## 何が変わったか

第58回定時株主総会に向けて、定款を変更し、場所を定めない株主総会の開催や株主総会資料の電子提供を可能にする議案と、取締役10名の選任議案を付議した。

## 会社が挙げた理由

会社法改正によりバーチャルオンリー株主総会と株主総会資料の電子提供制度が認められたこと、取締役会の招集権者・議長を取締役会で選定することを明確にするため。取締役候補者については、各候補者の経験、見識、専門性と多様性を踏まえ、経営体制を強化するため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第58回）
- 開催日時: 2022年6月27日（月曜日）午前10時
- 決議事項: 第1号議案 定款一部変更の件、第2号議案 取締役全員任期満了につき10名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 10名、うち新任1名・社外5名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「2022年定時株主総会招集通知／第58回定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「第1号議案 定款一部変更の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 1〜2件（原文: 「決議事項 第1号議案、第2号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「第1号議案 定款一部変更の件／第2号議案 取締役全員任期満了につき10名選任の件」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「候補者一覧で馬上英実氏が「新任」、その他9名が「再任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「＜社外取締役候補者＞ 岡俊子、奥原一成、菊地麻緒子、外山晴之、馬上英実」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「社外取締役候補者の選任理由及び期待される役割の概要等」および「取締役候補者の選任理由」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「電磁的方法（インターネット等）による議決権行使」／「株式会社ICJが運営する『機関投資家向け議決権電子行使プラットフォーム』」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 22日以上（原文: 「2022年6月6日／2022年6月27日（月曜日）」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文中に英文資料提供の記載なし」）