# 日立建機（6305） 定款一部変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6305/disclosure/20220523554848
種別: ガバナンス
開示日: 2022-05-23
Komoriの読み（0-100）: 61
企業ページ: https://komori.app/company/6305

## 何が変わったか

バーチャルオンリー株主総会を開催できる規定と、株主総会資料の電子提供に関する規定を定款に追加します。また、取締役会の招集権者・議長を取締役会が選定する形に変更します。

## 会社が挙げた理由

バーチャルオンリー株主総会制度および株主総会資料の電子提供制度への対応、ならびに取締役会の招集権者・議長を取締役会が選定することの明確化です。

## 開示の要点

- 機関設計: not_disclosed
- 取締役の員数: not_disclosed
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: not_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: バーチャルオンリー株主総会の開催を可能とする規定の新設、株主総会資料の電子提供措置に関する規定の新設と既存規定の削除、取締役会の招集権者・議長を取締役会が定める規定への変更。

## 評価の根拠

- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「第11条（招集）」を新設し、「第14条（電子提供措置等）」を新設。「第13条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）」を削除。「第19条」を「第20条（取締役会の招集権者及び議長）」に変更。」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 記載なし（原文: 「本文の提案理由は制度対応および取締役会の招集権者・議長の明確化であり、内部統制等の問題や課題を認める記載はない。」）