# 日立建機（6305） コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2022/04/20

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6305/disclosure/20220414522356
種別: ガバナンス
開示日: 2022-04-20
Komoriの読み（0-100）: 84
企業ページ: https://komori.app/company/6305

## 何が変わったか

2022年4月20日時点のコーポレートガバナンス・コードへの対応状況を更新・開示した。指名委員会等設置会社として、取締役会や3委員会の構成、政策保有株式の売却実績、取締役会実効性評価の結果などを説明している。

## 会社が挙げた理由

コーポレートガバナンス・コードに沿った取り組みや、取締役会の実効性、政策保有株式の保有合理性などを株主・投資家に説明するため。

## 開示の要点

- 機関設計: 指名委員会等設置会社
- 取締役の員数: 10名（うち社外取締役4名）
- 独立役員の人数: 4名
- 委員会: 指名委員会・監査委員会・報酬委員会（各委員会の構成員の過半数が独立社外取締役）
- 政策保有株式の方針: 資材の安定調達や販売先の強化その他中長期的な企業価値向上に資すると認められる場合を除き保有せず、方針に合致しなくなった場合は適宜売却して縮減する。2021年度に上場株式2銘柄の全株式を売却し、その他は継続保有。
- 買収防衛策: 導入していない（導入予定なし）
- 支配株主: 株式会社日立製作所（議決権比率はnot_disclosed）
- 今回の変更点: 2021年度に上場株式2銘柄の全株式を売却した。取締役会実効性評価で課題を特定し、改善策を示した。その他の前回報告書からの変更点はnot_disclosed。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 指名委員会等設置会社（原文: 「「当社は、会社法が定める指名委員会等設置会社を採用しており、指名・監査・報酬の３委員会を設置しています。」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 7〜10名（原文: 「「現在、取締役会は、社外取締役4名を含む10名…で構成されています。」」）
- 指名・報酬に関する委員会を置いているか。法定・任意を問わない。: 法定の両委員会（原文: 「「指名・監査・報酬の３委員会を設置しています。」」）
- 取締役に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「「取締役10名中、独立社外取締役を４名選任しています。」」）
- 独立役員として届け出ている人数はどれか。社外であることと独立であることは別の判断である。: 3名以上（原文: 「「東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ている社外取締役が４名就任」」）
- 取締役会の実効性評価について、どこまで述べているか。: 自己評価・課題あり（原文: 「「全取締役10名を対象に…アンケートを実施」「①取締役会の運営状況、②取締役会での議論…③取締役会の議事録、④報酬委員会、⑤投資家・株主との関係について課題が挙がりました。」」）
- 支配株主または親会社が存在すると書かれているか。: 上場親会社（原文: 「「親会社である株式会社日立製作所のグループの一員」「当社は、支配株主を有しており」」）
- 支配株主がいる場合、少数株主保護の方策をどこまで具体的に書いているか。: 具体的な方策（原文: 「「取引条件はそのブランド価値を勘案し公正妥当な条件となるよう慎重に検討したうえで決定」「市場価格等を勘案のうえ、合理的に決定しています。」」）
- 政策保有株式について何を述べているか。: 縮減・数値あり（原文: 「「保有方針に合致しなくなった場合は、適宜売却を進め政策保有株式を縮減」「2021年度における検証の結果、上場株式について2銘柄の全株式の売却を実施しました。」」）
- 買収防衛策について何を述べているか。: 記載なし（原文: 「「当社は、買収防衛策の導入を予定していませんが、必要に応じて検討します。」」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 定例更新（原文: 「「毎年、取締役会実効性評価を実施」「2020年度における取締役会の実効性評価を分析・評価いたしました」」）
- コーポレートガバナンス・コードの原則について、実施していないものをどう扱っているか。: 一般論（原文: 「「現時点において実質株主による株主総会での議決権行使の対応を行う予定はありませんが…適宜検討します」「今後、執行体制から独立した窓口の設置を検討します。」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 課題を明示（原文: 「「取締役会の運営状況、取締役会での議論…議事録、報酬委員会、投資家・株主との関係について課題が挙がりました。」」）