# 日立建機（6305） 取締役候補者について

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6305/disclosure/20220331515368
種別: 役員の異動
開示日: 2022-03-31
Komoriの読み（0-100）: 51
企業ページ: https://komori.app/company/6305

## 何が変わったか

2022年6月開催予定の定時株主総会に向け、取締役候補者10名を決定した。新任は馬上英実氏1名で、現取締役会長の髙橋秀明氏は2022年6月付で退任予定。

## 会社が挙げた理由

馬上英実氏について、ファンド運営会社の経営者としての経験、金融・財務やM&A分野の知識、高い見識を活かして経営全般に助言し、経営体制をさらに強化するためとしている。髙橋秀明氏の退任理由は記載されていない。

## 開示の要点

- 決議日: 2022年3月31日（指名委員会決議）
- 就任予定日: 本年6月開催予定の第58回定時株主総会で選任される予定（具体的な就任日はnot_disclosed）
- 退任日: 2022年6月付
- 新任者の氏名: 馬上 英実
- 新任者の新役職: 取締役
- 新任者の前職: 日本産業パートナーズ株式会社 取締役社長、モバイル･インターネットキャピタル株式会社 監査役
- 新任者の生年月日: 1955年10月1日
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: 0 株（基準日not_disclosed）
- 退任者の氏名: 髙橋 秀明
- 退任者の旧役職: 当社取締役会長 兼 株式会社日立製作所 嘱託
- 退任者の新役職: 退任（株式会社日立製作所 嘱託の扱いはnot_disclosed）
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: 取締役会には残らない
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: 同氏のファンド運営会社の経営者としての豊富な経験、金融・財務やＭ＆Ａ分野に関する知識、高い見識を活かし、当社の経営全般に助言いただくことで、当社の経営体制の更なる強化ができると判断し、取締役候補者としました。
- 異動後の取締役の人数: 10名。社外取締役は5名となる可能性があるが、馬上英実氏が会社法上の社外取締役となるかは6月27日時点の情報に基づき判断すると記載
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。議案名は取締役選任（取締役候補者の選任）、本年6月開催予定の第58回定時株主総会（具体的な開催日はnot_disclosed）

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「代表執行役 執行役社長兼取締役 ＣＥＯ 平野耕太郎」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「取締役 平野耕太郎　代表執行役 執行役社長兼取締役 ＣＥＯ」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「１．取締役候補者に10名を列挙」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「本文は取締役候補者および退任予定取締役を記載」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「本年６月開催予定の第58回定時株主総会にて選任される予定」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「取締役候補者は、本年６月開催予定の第58回定時株主総会にて選任される予定」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 経営方針に紐づけ（原文: 「当社の経営全般に助言いただくことで、当社の経営体制の更なる強化ができると判断」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「退任理由の記載はなく、本人側の事情に関する記述もない」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「本文に不祥事・調査・行政処分への言及なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「選任理由は経営全般への助言と経営体制の更なる強化」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任は未定（原文: 「髙橋秀明　当社取締役会長／後任に関する記載なし」）
- 新任者はどこから来たか。: 社外から招聘（原文: 「日本産業パートナーズ株式会社 取締役社長、モバイル･インターネットキャピタル株式会社 監査役」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「退任予定取締役（2022年６月付）／現職：当社取締役会長 兼 株式会社日立製作所 嘱託」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 社外出身（原文: 「略歴：株式会社日本興業銀行、興銀証券株式会社、みずほ証券株式会社、日本産業パートナーズ株式会社等」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「生年月日：1955年10月1日生」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: あり（原文: 「保有株式数：0 株」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「岡俊子、奥原一成、菊地麻緒子及び外山晴之の４名は、会社法に定める社外取締役／馬上英実が会社法に定める社外取締役となるかは、6月27日時点の情報に基づき判断」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: なし（原文: 「独立役員の届出に関する記載なし」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「本文に女性、外国籍、多様性への言及なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「本文に機関設計変更の記載なし」）