# 靜甲（6286） 役員の異動並びに執行役員及びフェローの異動に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6286/disclosure/20260521543422
種別: 役員の異動
開示日: 2026-05-21
Komoriの読み（0-100）: 43
企業ページ: https://komori.app/company/6286

## 何が変わったか

監査等委員会設置会社への移行を前提に、取締役・監査等委員である取締役の候補者を決めた。併せて、執行役員・フェローの担当変更、新任、退任後の役職変更を行う。

## 会社が挙げた理由

監査等委員会設置会社への移行に伴う役員人事として内定したため。執行役員及びフェローの異動についても決議したため。

## 開示の要点

- 決議日: 2026年5月21日（監査等委員会設置会社への移行決議は2026年3月13日）
- 就任予定日: 2026年6月25日。第124回定時株主総会の承認および同株主総会後の取締役会・監査等委員会への付議を前提とする
- 退任日: 2026年6月25日（第124回定時株主総会終結の時）
- 新任者の氏名: 齋藤 敏典、音成 秀樹、櫻井 嘉夫、山口 貴史、野々山 茂、寺崎 温尚
- 新任者の新役職: 取締役 執行役員 管理部長、社外取締役 地域共創担当、取締役 常勤監査等委員、社外取締役 監査等委員、社外取締役 監査等委員、フェロー 特命事項担当
- 新任者の前職: 常勤監査役、社外監査役、常勤監査役、社外監査役、社外監査役、－
- 新任者の生年月日: not_disclosed
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 湯子 直樹、伊賀 久人、鈴木 康之
- 退任者の旧役職: 取締役 執行役員 海外事業担当、執行役員 技術展開支援担当、フェロー IT・DX担当
- 退任者の新役職: 執行役員 エンジニアリング事業担当、技術展開アドバイザー、顧問 IT・DX担当
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: 湯子直樹は取締役を退任するが執行役員として残る。伊賀久人、鈴木康之は取締役ではないため取締役会への続投は該当しない
- 異動の理由: 監査等委員会設置会社への移行に伴う役員人事。執行役員及びフェローの異動についても決議した
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 11名、うち社外取締役5名
- 独立役員としての届出: 野々山茂氏は選任承認後に独立役員とする予定。杉本基氏、関本和彦氏、山口貴史氏は再任承認後も引き続き独立役員として届け出る予定
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第124回定時株主総会（2026年6月25日）に取締役候補者および監査等委員である取締役候補者を付議予定

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「鈴木孝典　代表取締役 社長執行役員　現職も代表取締役 社長執行役員」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「鈴木孝典　新役職：代表取締役 社長執行役員　現役職：代表取締役 社長執行役員」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 5名以上（原文: 「取締役候補者、監査等委員候補者、退任予定取締役、執行役員・フェローの異動を列挙」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 取締役が増員（原文: 「ご参考「2026年6月25日以降の経営体制（予定）」の取締役欄に11名を記載」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「本文は監査等委員会設置会社への移行と役員人事を説明」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「開示日：2026年5月21日、就任予定日：2026年6月25日」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2026年6月25日開催予定の第124回定時株主総会の承認を前提」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「2026年6月25日開催予定の第124回定時株主総会終結の時をもって退任予定」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「第124回定時株主総会の承認を前提として、役員人事について内定」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 経営方針に紐づけ（原文: 「監査等委員会設置会社への移行に伴う役員人事」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「退任予定取締役および退任予定執行役員・フェローの記載に個人的理由なし」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 退任者なし（原文: 「湯子直樹の新役職は執行役員 エンジニアリング事業担当」）
- 新任者はどこから来たか。: 社内昇格（原文: 「齋藤敏典・櫻井嘉夫の現役職は常勤監査役、音成秀樹・山口貴史・野々山茂の現役職は社外監査役」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 取締役として残留（原文: 「湯子直樹　新役職：執行役員 エンジニアリング事業担当」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: なし（原文: 「候補者一覧に生年月日・年齢の記載なし」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: なし（原文: 「候補者一覧に所有株式数の記載なし」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「杉本基、関本和彦、音成秀樹は社外取締役、山口貴史・野々山茂は社外取締役 監査等委員」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「異動後の取締役11名、社外取締役5名」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: あり（原文: 「選任が承認された場合には独立役員とする予定。再任が承認された場合には引き続き独立役員とする予定」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: あり（原文: 「監査等委員会設置会社へ移行することを決議」）