# シリウスビジョン（6276） 取締役候補者および監査役候補者の選任並びに独立社外取締役の役員報酬減額に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6276/disclosure/20251110594284
種別: 役員の異動
開示日: 2025-11-12
Komoriの読み（0-100）: 49
企業ページ: https://komori.app/company/6276

## 何が変わったか

2026年3月24日開催予定の定時株主総会を前提に、取締役5名を再任し、任期満了となる取締役1名が退任する。また、監査役3名を全員入れ替え、新任監査役3名を選任するほか、独立社外取締役2名が役員報酬を自主的に20％減額する。

## 会社が挙げた理由

監査役の選任は、現任監査役3名の任期満了に伴い、新任の常勤監査役1名と新任の社外監査役2名による監査役3名の体制とするため。独立社外取締役の報酬減額は、本人2名から自主的な減額の申し出があり、当社ガバナンス体制の一層の強化および株主・投資家への説明責任を果たすため。

## 開示の要点

- 決議日: 2025年11月12日
- 就任予定日: 2026年3月24日開催予定の第47期定時株主総会の終結の時（株主総会での承認を条件）
- 退任日: 2026年3月24日開催予定の第47期定時株主総会の終結の時
- 新任者の氏名: 川﨑 芳夫、宗宮 英恵、岩瀬 弘典
- 新任者の新役職: 常勤監査役、社外監査役、社外監査役
- 新任者の前職: シリウスビジョン株式会社顧問（現任）、のぞみ総合法律事務所（現任）、テンアライド株式会社社外取締役（現任）、株式会社駅探社外監査役（現任）、岩瀬公認会計士事務所代表（現任）
- 新任者の生年月日: 1955年1月24日、1982年2月26日、1970年11月17日
- 新任者の入社年: 2023年、not_disclosed、not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 日沼 徹、大山弘、吉嶋厚、鈴木雅士
- 退任者の旧役職: 取締役、監査役、監査役、監査役
- 退任者の新役職: 任期満了により退任、任期満了により退任、任期満了により退任、任期満了により退任
- 退任理由: 任期満了
- 続投の有無: 取締役の日沼徹は退任。現任監査役3名も任期満了により退任し、続投しない。
- 異動の理由: 現任の監査役3名の任期満了に伴い、新任の常勤監査役1名、新任の社外監査役2名による監査役3名の体制とする。
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 5名、うち社外取締役3名
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第47期定時株主総会に取締役候補者および監査役候補者の選任を付議予定。開催予定日は2026年3月24日。

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「「谷 潤一　再任　代表取締役」」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「「谷 潤一　再任　代表取締役」」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「「取締役候補者」5名および「新任の常勤監査役1名、新任の社外監査役2名」」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 取締役が減員（原文: 「再任候補者は5名。「取締役 日沼 徹」は任期満了に伴い退任予定。」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「組織変更に関する記載なし。」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 90日超先（原文: 「「2025年11月12日」および「2026年3月24日開催予定」」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「「第47期定時株主総会の終結の時をもって、任期満了に伴い退任予定」」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「「任期満了に伴い退任予定」」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「「第47期定時株主総会に付議する取締役候補者および監査役候補者の選任について決議」」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 個別の事情を明示（原文: 「「任期満了に伴い退任予定」」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「「任期満了に伴い退任予定」」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし。」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: あり（原文: 「「今後とも経営陣一同、業績回復に全力を尽くしてまいります」」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任は未定（原文: 「「取締役 日沼 徹」は退任予定。取締役候補者一覧には後任であるとの記載なし。」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 退任者なし（原文: 「取締役1名および現任監査役3名が退任予定。」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「「1955年1月24日」「1982年2月26日」「1970年11月17日」」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: なし（原文: 「所有株式数に関する記載なし。」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「「重田 篤史」「平川 大」「田坂 正樹」は社外取締役。「新任の社外監査役2名」」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「取締役候補者5名のうち「社外取締役」は重田篤史、平川大、田坂正樹の3名。」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: なし（原文: 「独立役員の届出に関する記載なし。」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「該当する記載なし。」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「機関設計の変更に関する記載なし。」）