# シリウスビジョン（6276） 第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6276/disclosure/20211112434089
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2021-11-12
Komoriの読み（0-100）: 78
企業ページ: https://komori.app/company/6276

## 何が変わったか

株式会社岩田レーベルを割当先として、自己株式25万株を1株350円で処分することを決議しました。調達した資金は、DXクラウドサービス事業への参入に使う予定です。

## 会社が挙げた理由

DXクラウドサービス事業に参入するための会社設立資金を調達し、手許現預金を確保しながら事業を迅速に立ち上げ、財務基盤を強化するため。割当先については、2014年からの取引先であり、画像検査事業やDXクラウドサービス事業への理解・助言があることを理由としている。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による自己株式の処分
- 発行・処分する株式数: 自己株式 普通株式 250,000株
- 発行価額・処分価額: 1株につき350円
- 発行価額の総額: 87,500,000円
- 調達する資金の額: 払込金額の総額 87,500,000円、差引手取概算額 86,230,000円
- 発行諸費用の概算額: 1,270,000円
- 資金の具体的な使途: [object Object]
- 払込期日: 2021年11月29日
- 割当予定先: {"名称":"株式会社岩田レーベル","株数":"250,000株"}
- 割当予定先の保有方針: 取得する株式を長期的に保有する方針。払込期日から2年以内に全部又は一部を譲渡した場合、その内容を会社に書面報告すること等について確約書を取得する予定。
- 希薄化率: 発行済株式数に対して4.37％、総議決権数に対して5.55％
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"5,722,500株","revised_forecast":"5,722,500株","change":"0株","change_rate":"0％","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 取締役会決議日の直前営業日である2021年11月11日の終値350円。直前1か月間の終値平均365円に対して4.11％ディスカウント、3か月間の平均368円に対して4.89％ディスカウント、6か月間の平均377円に対して7.16％ディスカウント。
- 行使価額: not_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: 希薄化率が25％未満で、支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続きは不要。
- 直近のエクイティ・ファイナンス: [object Object]
- 募集後の大株主: [object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]
- 業績への影響: 2021年12月期の連結業績に与える影響は軽微

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 第三者割当（原文: 「「第三者割当による自己株式の処分」」「調達した資金は…ＤＸクラウドサービス事業への参入」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行の決議（原文: 「「2021年11月12日開催の取締役会において…第三者割当による自己株式の処分…を行うことについて決議しました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「「第三者割当による自己株式の処分」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 初出（原文: 「「本自己株式処分…を行うことについて決議しましたので、お知らせいたします」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 自己株式処分・希薄化なし（原文: 「「自己株式の処分」」「発行済株式数 5,722,500株」」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 数値と引き比べて説明（原文: 「「割合は4.37％…議決権…5.55％」」「ＤＸクラウドサービスへの事業展開は、中長期的な観点から企業価値の最大化につながる」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「募集時における発行済株式数 5,722,500株」」「処分後…5,722,500株」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「最近３年間のエクイティ・ファイナンスの状況」」「株式給付信託（J-ESOP）としての自己株式処分」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 成長投資（原文: 「「ＤＸクラウドサービス事業への参入」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「払込金額の総額 87,500,000円」「差引手取概算額 86,230,000円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途・金額・時期あり（原文: 「「ＤＸクラウドサービス事業への参入 86,230千円 2021年11月」」）
- 割当先はどれにあたるか。: 事業会社（原文: 「「株式会社岩田レーベルは、2014年からの取引先」」「資本参加をいただけることとなりました」」）
- その割当先を選んだ理由として、何が挙げられているか。: 事業上の理由（原文: 「「ＤＸクラウドサービス事業についても、早くからアドバイスをいただき」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「株式会社岩田レーベルに250,000株を割り当てる」」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 資力と反社の両方を確認（原文: 「「払込みのために必要な資金を保有していることを確認」」「反社会的勢力とは一切関係がないことを確認」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当による自己株式の処分」」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: ディスカウント率を開示（原文: 「「1ヶ月間の終値平均値365円に対して4.11％のディスカウント」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「処分価額 1株につき350円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当による自己株式の処分」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: 中長期保有を確認（原文: 「「取得する株式については、長期的に保有する方針であることを確認」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当による自己株式の処分」」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 手続は不要（原文: 「「希薄化率が25％未満」「独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続きは要しません」」）
- この発行が業績・財務に与える影響は、どこまで書かれているか。: 軽微（原文: 「「2021年12月期の連結業績に与える影響は軽微であります」」）