# 三井海洋開発（6269） 代表取締役の異動及び監査等委員会設置会社移行後の取締役人事に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6269/disclosure/20240214537375
種別: 役員の異動
開示日: 2024-02-14
Komoriの読み（0-100）: 64
企業ページ: https://komori.app/company/6269

## 何が変わったか

代表取締役社長の金森健氏が取締役会長に就き、取締役副社長の宮田裕彦氏が新たに代表取締役社長となる。監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行し、移行後の取締役13名の体制も示された。

## 会社が挙げた理由

本年から新たな中期経営計画2024-2026をスタートさせることから、このタイミングに合わせて経営トップの引継ぎを行い、新しい体制の下でこの実行を図ることで、中長期的な当社グループの飛躍と企業価値の更なる向上を目指すため。

## 開示の要点

- 決議日: 2024年2月14日
- 就任予定日: 2024年3月27日。本異動は2024年3月27日開催予定の第38回定時株主総会及び株主総会終了後の取締役会において正式決定される予定。監査等委員会設置会社への移行は定時株主総会で承認可決されることが条件。
- 退任日: 2024年3月27日
- 新任者の氏名: 宮田 裕彦
- 新任者の新役職: 代表取締役社長
- 新任者の前職: 取締役副社長（略歴上は取締役副社長執行役員、社長補佐）
- 新任者の生年月日: 1962年11月17日
- 新任者の入社年: not_disclosed（当社入社年は記載なし。略歴上、1987年4月に三井物産株式会社入社）
- 新任者の所有株式数: 600株（2023年12月末時点）
- 退任者の氏名: 相亰 重信、高村 義裕、加藤 順弘、藤田 利彦、安間 匡明
- 退任者の旧役職: 相亰 重信：社外取締役、高村 義裕：常勤監査役、加藤 順弘：社外監査役、藤田 利彦：社外監査役、安間 匡明：社外監査役
- 退任者の新役職: 相亰 重信：not_disclosed、高村 義裕：取締役 常勤監査等委員、加藤 順弘：not_disclosed、藤田 利彦：社外取締役 監査等委員、安間 匡明：社外取締役 監査等委員
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: 高村義裕氏、藤田利彦氏、安間匡明氏は監査等委員である取締役候補者として再任。相亰重信氏及び加藤順弘氏についてはnot_disclosed。
- 異動の理由: 本年から新たな中期経営計画2024-2026をスタートさせることから、このタイミングに合わせて経営トップの引継ぎを行い、新しい体制の下でこの実行を図ることで、中長期的な当社グループの飛躍と企業価値の更なる向上を目指すため。
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 13名、うち社外取締役9名
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行
- 株主総会の承認を要するか: 要する。2024年3月27日開催予定の第38回定時株主総会に、監査等委員会設置会社への移行及び取締役・監査等委員である取締役候補者に関する議案を付議予定。高村義裕氏、藤田利彦氏及び安間匡明氏は取締役監査等委員候補者として付議予定。

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「金森 健：取締役会長（現 代表取締役社長）、宮田 裕彦：代表取締役社長（現 取締役副社長）」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: あり（原文: 「宮田 裕彦 代表取締役社長、金森 健 取締役会長」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「取締役及び監査等委員である取締役候補者 13 名」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 取締役が増員（原文: 「取締役及び監査等委員である取締役候補者 13 名」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「2024年2月14日、就任日: 2024年3月27日」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2024年3月27日開催予定の当社第38回定時株主総会」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「本異動は、2024年3月27日開催予定の当社第38回定時株主総会及び株主総会終了後の取締役会において正式決定される予定」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 経営方針に紐づけ（原文: 「新たな中期経営計画 2024-2026をスタートさせることから…中長期的な当社グループの飛躍と企業価値の更なる向上を目指すため」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「異動の理由は中期経営計画の開始と経営トップの引継ぎ」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: あり（原文: 「新しい体制の下でこの実行を図ることで…企業価値の更なる向上を目指す」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「宮田 裕彦：代表取締役社長」）
- 新任者はどこから来たか。: 社内昇格（原文: 「現：取締役副社長」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍年数は不明（原文: 「略歴は1987年4月 三井物産株式会社入社から記載」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「生年月日 1962年11月17日」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: あり（原文: 「所有当社株式数 600株（2023年12月末時点）」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「社外取締役、社外監査役の候補者及び退任者を記載」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が過半（原文: 「社外取締役6名及び社外取締役監査等委員3名、合計9名。候補者総数13名」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: あり（原文: 「現在の『監査役会設置会社』から『監査等委員会設置会社』へ移行する予定」）