# マルマエ（6264） 第39期定時株主総会招集通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6264/disclosure/20261028558060
種別: 株主総会
開示日: 2026-10-29
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企業ページ: https://komori.app/company/6264

## 何が変わったか

第39期定時株主総会を2026年11月27日に開催し、配当、定款変更、取締役および監査等委員である取締役の選任を付議する。取締役（監査等委員を除く）は現行5名から1名増員して6名とする予定である。

## 会社が挙げた理由

取締役を1名増員する理由は「経営体制強化」。定款変更は、事業内容の明確化と今後の事業内容の多様化への対応。剰余金の処分は、当期の業績および今後の事業展開等を勘案したもの。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第39期）
- 開催日時: 2026年11月27日（金曜日）午後3時（受付開始：午後2時）
- 決議事項: 第１号議案 剰余金の処分の件、第２号議案 定款一部変更の件、第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件、第４号議案 監査等委員である取締役１名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 7名（うち新任1名、社外2名）
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第39期定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「第２号議案 定款一部変更の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「決議事項 第１号議案〜第４号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「議案 第１号議案〜第４号議案」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「第39期定時株主総会招集ご通知」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「伊原良氏：新任／前田俊一氏ほか：再任／外西啓治氏：再任」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 一部（原文: 「門田晶子氏及び世耕久美子氏は、社外取締役候補者」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 社外候補のみ理由（原文: 「社外取締役候補者の選任理由等及び期待される役割の概要」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「インターネット等で議決権を行使／機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「2026年11月5日／2026年11月27日」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文に英文資料の提供に関する記載はない。」）