# マルマエ（6264） 第37期定時株主総会招集通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6264/disclosure/20241024502108
種別: 株主総会
開示日: 2024-10-25
Komoriの読み（0-100）: 47
企業ページ: https://komori.app/company/6264

## 何が変わったか

第37期定時株主総会で、期末配当と取締役の選任を株主に付議する。取締役候補は、監査等委員でない取締役5名と監査等委員である取締役1名で、いずれも現任者の再任である。

## 会社が挙げた理由

期末配当は、当期の業績及び今後の事業展開等を勘案して決定したもの。取締役候補者については、現任者の任期満了に伴う再任であり、社外候補者については経営経験、専門的見識、監督・助言等への期待が理由として説明されている。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第37期）
- 開催日時: 2024年11月22日（金曜日）午後3時
- 決議事項: 第１号議案 剰余金の処分の件、第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件、第３号議案 監査等委員である取締役１名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 6名（新任0名、社外2名）
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第37期定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「「第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件」「第３号議案 監査等委員である取締役１名選任の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「決議事項 第１号議案…第２号議案…第３号議案…」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「決議事項 第１号議案 剰余金の処分の件」ほか会社提出議案の記載」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 支配関係は変わらず（原文: 「「取締役全員（５名）は、本総会終結の時をもって任期満了」「取締役５名の選任」／「監査等委員である取締役 外西啓治氏は、本総会終結の時をもって任期満了」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 一部（原文: 「「門田晶子氏及び世耕久美子氏は、社外取締役候補者」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 社外候補のみ理由（原文: 「「社外取締役候補者の選任理由等及び期待される役割の概要について」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネットによる議決権の行使」／「機関投資家向け『議決権電子行使プラットフォーム』」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2024年11月６日」／「2024年11月22日（金曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文には日本語の当社ウェブサイト及び東京証券取引所ウェブサイトへの掲載案内のみ記載されている。」）