# マルマエ（6264） 独立役員届出書

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6264/disclosure/20231030574649
種別: ガバナンス
開示日: 2023-10-31
Komoriの読み（0-100）: 33
企業ページ: https://komori.app/company/6264

## 何が変わったか

定時株主総会で社外役員の選任議案が付議されることに伴い、社外取締役5名を独立役員として届け出た。5名はいずれも独立性基準を満たし、本人の同意も得ている。

## 会社が挙げた理由

定時株主総会で社外役員の選任議案が付議されるため。各候補者について、専門知識・経営経験・幅広い見識などを活かした助言や監督への貢献を期待し、会社の独立性基準を満たしており一般株主との利益相反のおそれがないと判断したため。

## 開示の要点

- 機関設計: not_disclosed
- 取締役の員数: 社外取締役5名（取締役総数はnot_disclosed）
- 独立役員の人数: 5名
- 委員会: not_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 定時株主総会で社外役員の選任議案が付議されるため、社外取締役5名について独立役員として届出。各人の異動内容は「訂正・変更」。

## 評価の根拠

- 独立役員として届け出ている人数はどれか。社外であることと独立であることは別の判断である。: 3名以上（原文: 「独立役員欄で、桃木野聡、山本隆章、宮川博次、門田晶子、世耕久美子の5名に「○」が付されている。」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 顔ぶれの変更（原文: 「「異動（予定）日 2023/11/22」「独立役員届出書の提出理由 定時株主総会で社外役員の選任議案が付議されるため」「異動内容 訂正・変更」。」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 記載なし（原文: 「各選任理由は「専門的な知識と幅広い経験」「経営への適切な助言」「業務執行の監督」等であり、課題や不備の記載はない。」）