# マルマエ（6264） 第36期定時株主総会招集通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6264/disclosure/20231025571694
種別: 株主総会
開示日: 2023-10-26
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企業ページ: https://komori.app/company/6264

## 何が変わったか

第36期定時株主総会を開催し、剰余金の処分、定款変更、取締役5名および監査等委員である取締役3名の選任を付議する。

## 会社が挙げた理由

定款変更は、事業内容を明確化し、今後の事業内容の多様化に対応するため。配当は当期の業績および今後の事業展開などを勘案したもの。取締役候補者は全員任期満了に伴う再任であり、社外候補者については経験・見識を活かした監督やガバナンス強化などを期待している。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第36期）
- 開催日時: 2023年11月22日（水曜日）午後3時
- 決議事項: 第１号議案 剰余金の処分の件、第２号議案 定款一部変更の件、第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件、第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 8名（新任0名、社外5名）
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第36期定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「「第２号議案 定款一部変更の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「決議事項…第１号議案」から「第４号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「決議事項」および「株主総会参考書類」に第1号議案から第4号議案を記載」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「議決権行使の案内はあるが、決議結果・賛成率の記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 支配関係は変わらず（原文: 「「取締役（…）全員（５名）は、本総会終結の時をもって任期満了」および各候補者の「現任」記載」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「「門田晶子氏及び世耕久美子氏は、社外取締役候補者」および「桃木野聡氏、山本隆章氏及び宮川博次氏は、社外取締役候補者」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 社外候補のみ理由（原文: 「「社外取締役候補者の選任理由等及び期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネットによる議決権の行使」および「議決権電子行使プラットフォーム」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「通知日「2023年11月６日」、開催日「2023年11月22日」」）