# マルマエ（6264） 独立役員届出書

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6264/disclosure/20221028551920
種別: ガバナンス
開示日: 2022-10-28
企業ページ: https://komori.app/company/6264

## 何が変わったか

独立役員として届け出る社外取締役を5名とし、世耕久美子氏を新任として追加した。5名全員について、会社の独立性基準を満たし、一般株主と利益相反のおそれがないと説明している。

## 会社が挙げた理由

定時株主総会で社外役員の選任議案が付議されるため。5名はいずれも会社が定める社外役員の独立性基準を満たし、一般株主と利益相反の生じる立場にあるおそれがないと判断されたため。

## 開示の要点

- 機関設計: not_disclosed
- 取締役の員数: not_disclosed
- 独立役員の人数: 5名
- 委員会: not_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 定時株主総会で社外役員の選任議案が付議されるため、独立役員5名を届け出ており、世耕久美子氏が新任。独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している。

## 評価の根拠

- 独立役員として届け出ている人数はどれか。社外であることと独立であることは別の判断である。: 3名以上（原文: 「「1 桃木野 聡」「2 山本 隆章」「3 宮川 博次」「4 門田 晶子」「5 世耕 久美子」の各欄で独立役員に○。」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 顔ぶれの変更（原文: 「異動（予定）日「2022/11/25」、本人の異動内容「新任」。」）