# マルマエ（6264） 第35期定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6264/disclosure/20221027551066
種別: 株主総会
開示日: 2022-10-28
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企業ページ: https://komori.app/company/6264

## 何が変わったか

第35期定時株主総会に向け、剰余金の処分、定款変更、取締役選任、役員報酬の改定など7議案を付議する。取締役は社外候補者1名を新たに加えて5名体制とし、取締役報酬の上限と譲渡制限付株式報酬枠を引き上げる。

## 会社が挙げた理由

定款変更は株主総会資料の電子提供制度導入への対応。取締役の増員は経営体制の強化、報酬額改定は昨今の経済情勢等、事業規模・報酬体系・支給水準・役員数等の勘案による。譲渡制限付株式報酬枠の増額は中期経営計画の進捗状況や当初決議以降の株価推移等を総合的に勘案したため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第35期）
- 開催日時: 2022年11月25日（金曜日）午後3時
- 決議事項: 第１号議案 剰余金の処分の件、第２号議案 定款一部変更の件、第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件、第４号議案 監査等委員である取締役１名選任の件、第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額改定の件、第６号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬額改定の件、第７号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額改定の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 6名（新任1名、社外2名）
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第35期定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員報酬（原文: 「「第５号議案 取締役…の報酬等の額改定の件」「第６号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬額改定の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「「決 議 事 項」第１号議案〜第７号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「決 議 事 項」第１号議案〜第７号議案」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「「※印は、新任の取締役候補者」「第３号議案…５名選任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 一部（原文: 「「門田晶子氏及び世耕久美子氏は、社外取締役候補者」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 社外候補のみ理由（原文: 「「社外取締役候補者の選任理由等及び期待される役割の概要」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2022年11月９日」「2022年11月25日（金曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文中に英文招集通知・資料の記載なし」）