# マルマエ（6264） 第34期定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6264/disclosure/20211027417729
種別: 株主総会
開示日: 2021-10-28
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企業ページ: https://komori.app/company/6264

## 何が変わったか

第34期定時株主総会を2021年11月26日に開催し、期末配当と取締役の選任2議案を付議する。取締役候補は、監査等委員でない取締役4名と監査等委員である取締役3名で、いずれも現任者の再任である。

## 会社が挙げた理由

期末配当は当期の業績および今後の事業展開等を勘案したもの。取締役候補については、現任者の任期満了に伴い選任を求めるもの。社外候補者については、経営・法律・会計などの経験を活かした監督、助言、コーポレートガバナンス強化への貢献を期待している。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第34期）
- 開催日時: 2021年11月26日（金曜日）午後3時
- 決議事項: 第１号議案 剰余金の処分の件、第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件、第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
- 株主提案: なし（記載なし）
- 取締役候補: 合計7名。新任0名、社外4名（監査等委員でない取締役1名、監査等委員である取締役3名）
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第34期定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件／第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「決議事項 第１号議案、第２号議案、第３号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「株主総会参考書類に第１号議案から第３号議案が記載されている」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 員数を減らす（原文: 「監査等委員である取締役４名は、本総会終結の時をもって任期満了／監査等委員である取締役３名の選任をお願いするもの」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「門田晶子氏は社外取締役候補者／桃木野聡氏、山本隆章氏及び宮川博次氏は社外取締役候補者」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 社外候補のみ理由（原文: 「社外取締役候補者の選任理由等及び期待される役割の概要について、門田晶子氏、桃木野聡氏、山本隆章氏、宮川博次氏ごとに記載」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「インターネットによる議決権行使／株式会社ICJが運営する機関投資家向け「議決権電子行使プラットフォーム」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「2021年11月10日／１．日時 2021年11月26日（金曜日）午後３時」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「英文資料の提供に関する記載なし」）