# 藤商事（6257） 2022年定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6257/disclosure/20220601567370
種別: 株主総会
開示日: 2022-06-02
Komoriの読み（0-100）: 59
企業ページ: https://komori.app/company/6257

## 何が変わったか

第57回定時株主総会に向け、配当、定款変更、取締役等の選任、役員報酬の設定を議案として付議した。定款変更では、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行するほか、株主総会資料の電子提供制度や取締役会への権限委任に対応する。

## 会社が挙げた理由

監査等委員会設置会社への移行に伴う機関設計の変更、コーポレート・ガバナンスの充実、株主総会資料の電子提供制度への対応、機動的な資本政策および配当政策への対応。報酬額は事業規模、役員報酬体系・水準、役員数および今後の動向等を勘案したものとしている。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第57回）
- 開催日時: 2022年6月24日（金曜日）午前10時（受付開始：午前9時）
- 決議事項: 第１号議案 剰余金の処分の件、第２号議案 定款一部変更の件、第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件、第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件、第５号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件、第６号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件、第７号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 合計11名（取締役（監査等委員を除く）7名、監査等委員3名、補欠1名）。新任4名、社外4名（補欠を含む）。
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第57回定時株主総会 招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「「第２号議案 定款一部変更の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「「決議事項 第１号議案」から「第７号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「決議事項 第１号議案」から「第７号議案」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「第3号議案の候補者は「再任」、第4号議案の候補者は「新任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「坪本浩一郎氏、川島育也氏、水嶋延和氏、浦野正幸氏に「社外」「独立」の記載」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」および「期待される役割」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「「書面またはインターネットによって議決権を行使することができます」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2022年６月３日」および「2022年６月24日（金曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文に英文提供の記載なし」）