# 野村マイクロ・サイエンス（6254） 2023年定時株主総会招集通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6254/disclosure/20230529585246
種別: 株主総会
開示日: 2023-05-30
Komoriの読み（0-100）: 61
企業ページ: https://komori.app/company/6254

## 何が変わったか

第54回定時株主総会に向けて、剰余金処分、取締役選任、取締役報酬の改定、退任取締役への退職慰労金贈呈の6議案を付議する。

## 会社が挙げた理由

株主総会を開催し、記載された各議案を審議・決議するため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時・第54回
- 開催日時: 2023年6月22日（木曜日）午前10時（受付開始：午前9時30分）
- 決議事項: 第１号議案 剰余金処分の件、第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件、第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件、第４号議案 取締役（社外取締役および監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬に係る報酬額改定の件、第５号議案 監査等委員である取締役の報酬額改定の件、第６号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 候補者数7名、うち新任not_disclosed、社外3名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第54回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員報酬（原文: 「「第４号議案…譲渡制限付株式の付与のための報酬に係る報酬額改定の件」「第５号議案 監査等委員である取締役の報酬額改定の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「「決議事項…第６号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「決議事項」第1号議案から第6号議案」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「現任取締役について「田中伸介氏、新島由未子氏および片岡久依氏は、社外取締役」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「「田中伸介氏…幅広い経験と知見」「新島由未子氏…企業法務および法律に関する…知見」「片岡久依氏…財務および会計に関する…知見」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネットによる議決権行使の場合」「機関投資家の皆様は…議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2023年５月31日」「2023年６月22日（木曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文に英文提供の記載なし」）