# ヒラノテクシード（6245） 第１０２回定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6245/disclosure/20260602559972
種別: 株主総会
開示日: 2026-06-04
Komoriの読み（0-100）: 57
企業ページ: https://komori.app/company/6245

## 何が変わったか

第102回定時株主総会に向け、剰余金処分、取締役の選任、監査等委員である取締役の選任、取締役報酬枠の改定を議案として示した。取締役報酬の上限は年額1億2,000万円以内から2億円以内へ変更する提案だが、会社は主に使用人給与の取締役報酬への組み替えで、個人の実質的な報酬水準引き上げが目的ではないとしている。

## 会社が挙げた理由

経営体制の明確化、コーポレート・ガバナンスのさらなる強化、経営の監督機能と業務執行機能の役割分担の明確化、取締役会による監督機能の実効性向上、業績連動要素を組み合わせた報酬体系への変更。使用人兼務取締役の使用人分給与を廃止し、その全額を取締役報酬として支給するため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第102回）
- 開催日時: 2026年6月25日（木曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 剰余金の処分の件、第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件、第３号議案 監査等委員である取締役４名選任の件、第４号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額改定の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 候補者数10名、うち新任1名、社外10名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第102回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員報酬（原文: 「「第４号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額改定の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「決議事項」「第１号議案」から「第４号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「議案として「剰余金の処分」「取締役…選任」「報酬等の額改定」が記載されている。」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし。」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「「招集ご通知」」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「生方徹氏は「新任」、他の候補者には「再任」と記載。」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「第2号議案の社外候補2名、第3号議案の社外候補4名。」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄に「取締役候補者とした理由」または「…候補者とした理由及び期待される役割」。」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネットまたは…議決権行使書のご返送」および「株式会社ＩＣＪが運営する議決権電子行使プラットフォーム」。」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2026年６月４日」「開催日時 2026年６月25日」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「英文提供に関する記載なし。」）