# ＡＩメカテック（6227） 取締役及び監査役の選任議案並びに監査役の異動に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6227/disclosure/20260824525054
種別: 役員の異動
開示日: 2026-08-25
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企業ページ: https://komori.app/company/6227

## 何が変わったか

定時株主総会に向け、取締役9名の任期満了に伴って7名の取締役選任議案を提出し、取締役の人数を2名減らす。監査役では、山本明紀氏が一身上の都合で退任し、森山三沙氏を社外監査役候補者として選任する。

## 会社が挙げた理由

取締役については任期満了に伴う選任議案の付議。石田茂氏及び範賓氏は任期満了による退任、山本明紀氏は一身上の都合による退任。

## 開示の要点

- 決議日: 2026年8月25日
- 就任予定日: 2026年9月25日開催予定の第10期定時株主総会終結時（株主総会での選任決議を条件に正式決定）
- 退任日: 2026年9月25日開催予定の第10期定時株主総会終結時
- 新任者の氏名: 森山 三沙
- 新任者の新役職: 社外監査役
- 新任者の前職: ＧＩＰ株式会社 常勤監査役、森山三沙公認会計士事務所代表
- 新任者の生年月日: 1977年4月13日
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: ０株（基準日：not_disclosed）
- 退任者の氏名: 石田 茂、範 賓、山本 明紀
- 退任者の旧役職: 石田 茂：取締役執行役員常務、範 賓：社外取締役、山本 明紀：社外監査役
- 退任者の新役職: 石田 茂：not_disclosed、範 賓：not_disclosed、山本 明紀：not_disclosed
- 退任理由: 石田 茂：任期満了による退任、範 賓：任期満了による退任、山本 明紀：一身上の都合による退任
- 続投の有無: いずれも取締役会に残らない
- 異動の理由: 取締役9名は本総会終結の時をもって任期満了となるため。監査役山本明紀氏は本総会終結時をもって辞任するため。
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 7名（うち社外取締役3名）
- 独立役員としての届出: 檜山英男氏及び宮岡一夫氏について、再任された場合には引き続き独立役員とする予定
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 取締役及び監査役選任議案。2026年9月25日開催予定の第10期定時株主総会に付議

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「代表取締役社長執行役員社長（ＣＥＯ） 阿部 猪佐雄　重任」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「阿部 猪佐雄　重任」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「取締役９名は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役７名の選任を付議するものです。」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 取締役が減員（原文: 「取締役９名は…任期満了…取締役７名の選任を付議」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「該当する組織変更の記載なし」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「2026年８月25日開催の取締役会、2026年９月25日開催予定の第10期定時株主総会」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2026年９月25日開催予定の第10期定時株主総会、本総会終結の時をもって任期満了」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「上記３名は本総会終結の時をもって退任します。」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「本総会において、正式に決定する予定であります。」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 個別の事情を明示（原文: 「任期満了による退任／一身上の都合による退任」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: あり（原文: 「山本 明紀　社外監査役　一身上の都合による退任」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「監査役１名の選任を付議するものです。森山 三沙　新任」）
- 新任者はどこから来たか。: 社外から招聘（原文: 「森山三沙公認会計士事務所代表／ＧＩＰ株式会社 常勤監査役」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「上記３名は本総会終結の時をもって退任します。」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 社外出身（原文: 「略歴：経済産業省、有限責任監査法人トーマツ、デトロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社等」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「生年月日　1977年４月13日」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: あり（原文: 「所有株式数　０株」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「檜山英男氏、宮岡一夫氏及び本間裕一氏は社外取締役候補者／新任の社外監査役候補者」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「取締役７名の選任／檜山英男氏、宮岡一夫氏及び本間裕一氏は社外取締役候補者」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: あり（原文: 「当該取締役候補者が再任された場合には、当社は引き続き当該候補者を独立役員とする予定」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「該当する機関設計変更の記載なし」）