# タメニー（6181） 定時株主総会の付議議案に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6181/disclosure/20260520541791
種別: ガバナンス
開示日: 2026-05-20
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企業ページ: https://komori.app/company/6181

## 何が変わったか

株主総会で、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する議案を提案する。あわせて取締役体制を見直し、本店を東京都品川区から港区へ移転し、報酬枠も変更する予定。

## 会社が挙げた理由

AIFCG社の連結子会社となったことを受け、同社およびグループ会社との連携強化と収益拡大を加速するため本店を近接地へ移転する。監査等委員会設置会社への移行は、コーポレート・ガバナンスの実効性を確保し、中長期的な企業価値向上を図るため。剰余金処分は、資本政策の柔軟性確保と財務体質の健全化のため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社へ移行予定（現行は監査役会設置会社）
- 取締役の員数: 移行後の選任議案は総数9名（監査等委員でない取締役6名、監査等委員である取締役3名）、うち社外3名
- 独立役員の人数: 2名予定（鵜川太郎氏、深川裕季氏）
- 委員会: 監査等委員会を設置予定。社外委員は3名中2名で、割合は2/3
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: AIフュージョンキャピタルグループ株式会社（AIFCG社）が親会社。議決権比率はnot_disclosed
- 今回の変更点: 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行予定。取締役候補は監査等委員でない取締役6名（うち社外1名）と監査等委員である取締役3名（うち社外2名）。本店を東京都品川区から東京都港区へ変更予定。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「監査等委員会設置会社に移行するものであります」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 7〜10名（原文: 「「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任」／「監査等委員である取締役３名選任」」）
- 取締役に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「「６名（うち社外取締役１名）」／「鵜川太郎氏、深川裕季氏は、社外取締役候補者」」）
- 独立役員として届け出ている人数はどれか。社外であることと独立であることは別の判断である。: 2名（原文: 「「各氏を独立役員として東京証券取引所に届け出る予定」」）
- 支配株主または親会社が存在すると書かれているか。: 非上場の親会社（原文: 「「当社親会社であるAIFCG社」／「AIFCG社の連結子会社となりました」」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「監査等委員会設置会社に移行する」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 前向きな表現のみ（原文: 「「コーポレート・ガバナンスの実効性を確保し」／「取締役会の監督機能の強化に寄与」」）