# タメニー（6181） 臨時株主総会の開催及び付議議案（社外取締役の選任、資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分）に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6181/disclosure/20251219522701
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2025-12-19
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企業ページ: https://komori.app/company/6181

## 何が変わったか

臨時株主総会の開催日時・場所と、社外取締役4名の選任、資本金・資本準備金の減少および剰余金の処分を決定した。資本減少等は株式数や純資産総額を変えず、欠損を補填する内容。

## 会社が挙げた理由

機動的かつ柔軟な資本政策の実現と適切な税制への適用を通じた財務内容の健全性を維持するため。資本減少により生じるその他資本剰余金のうち801,252,407円を繰越利益剰余金に振り替え、欠損を補填する。社外取締役の選任は、AIFCG社及びIBJ社との資本業務提携に基づく取り組みを、よりスピード感をもって推進するため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: not_disclosed
- 発行・処分する株式数: not_disclosed
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: not_disclosed
- 割当予定先: not_disclosed
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"変更なし","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: not_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: 社外取締役候補者4名（澤田大輔氏、松本高一氏、横川泰之氏、常見哲明氏）
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: 2026年1月28日開催予定の臨時株主総会での承認可決を条件とする
- 直近のエクイティ・ファイナンス: 2025年8月8日付の資本業務提携及び第三者割当による新株式発行（本書類が挙げる過去の調達。金額は記載なし）
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: 純資産合計額に変動は生じません。

## 評価の根拠

- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行の決議（原文: 「2025年12月19日付の取締役会において、本臨時株主総会の開催日時及び開催場所並びに付議議案について決議いたしました」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「本件による発行済株式総数の変更はなく、株主の皆様のご所有株式数に影響を与えるものではございません」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 実質的な更新（原文: 「2025年11月13日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」において…お知らせしておりましたが、…開催日時及び開催場所並びに付議議案について決議いたしました」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 持分比率は不変（原文: 「発行済株式総数の変更は行わず」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 該当なし（原文: 「株主の皆様のご所有株式数に影響を与えるものではございません」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 資金は動かない（原文: 「貸借対照表の純資産の部における勘定科目間の振替処理であり、純資産合計額に変動は生じません」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 資金は動かない（原文: 「その他資本剰余金801,252,407円を繰越利益剰余金に振り替え、欠損の補填を行う」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 該当なし（原文: 「発行済株式総数の変更はなく」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「第１号議案：社外取締役４名選任の件」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: 該当なし（原文: 「発行済株式総数の変更は行わず」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「本開示に新株予約権又は転換社債の記載なし」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: 該当なし（原文: 「発行済株式総数の変更はなく」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「付議議案は社外取締役選任及び資本金・資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 株主総会・意思確認（原文: 「2026年１月28日（水）開催予定の臨時株主総会において承認可決されることを条件」）
- この発行が業績・財務に与える影響は、どこまで書かれているか。: 軽微（原文: 「純資産合計額に変動は生じません」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 資金は動かない（原文: 「貸借対照表の純資産の部における勘定科目間の振替処理であり、純資産合計額に変動は生じません」）