# タメニー（6181） 定時株主総会の付議議案及び株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6181/disclosure/20250528568991
種別: ガバナンス
開示日: 2025-05-28
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企業ページ: https://komori.app/company/6181

## 何が変わったか

定時株主総会に向け、会社側が取締役7名の選任と発行可能株式総数を5,000万株から6,000万株へ増やす定款変更を提案した。また、株主から提案された社外取締役3名の選任には反対する方針を決めた。

## 会社が挙げた理由

会社は、収益構造の改革と財務基盤の安定化が喫緊の課題であり、事業・マーケティング、経営、金融、財務会計などの知見を持つ人材による取締役会構成が必要と説明している。発行可能株式総数の変更理由は、将来の機動的かつ柔軟な資本政策を可能とするためとしている。株主提案に反対する理由として、第二次中期経営計画に基づく競争力・生産性、人的資本・財務資本の強化に向けた取り組みを挙げている。

## 開示の要点

- 機関設計: not_disclosed
- 取締役の員数: 7名、うち社外取締役2名（選任予定）
- 独立役員の人数: 1名（現時点）。候補者2名の承認後は2名を届け出る予定
- 委員会: not_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 現在の取締役4名が任期満了となり、取締役7名（うち社外取締役2名）を選任する議案を提出。渡瀬ひろみ氏は退任予定。発行可能株式総数を50,000,000株から60,000,000株へ変更する定款変更を提案。株主提案の社外取締役3名選任には反対。

## 評価の根拠

- 取締役の員数はどの範囲か。: 7〜10名（原文: 「「取締役７名選任の件」「取締役７名（うち社外取締役２名）」」）
- 取締役に占める社外取締役の割合はどれか。: 2名以上（原文: 「「取締役７名（うち社外取締役２名）」」）
- 独立役員として届け出ている人数はどれか。社外であることと独立であることは別の判断である。: 1名（原文: 「「当社は、小村富士夫氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております」「小村富士夫氏の再任及び中畑裕子氏の新任が承認された場合は、当社は両氏を独立役員として届け出る予定」」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 顔ぶれの変更（原文: 「「現在の取締役全員（４名）は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了」「取締役７名（うち社外取締役２名）の選任」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 課題を明示（原文: 「「収益構造の改革と財務基盤の安定化が喫緊の課題」」）