# タメニー（6181） 当社株式等の大規模買付行為への対応方針（買収への対応方針）の継続について

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6181/disclosure/20240513591588
種別: M&A・子会社異動
開示日: 2024-05-13
Komoriの読み（0-100）: 44
企業ページ: https://komori.app/company/6181

## 何が変わったか

旧来の買収防衛策を一部見直したうえで、2024年6月19日開催予定の定時株主総会で承認されることを条件に、2027年6月開催予定の定時株主総会終了時まで継続する。大規模買付者に事前の情報提供と検討期間を求め、条件に該当する場合は新株予約権の無償割当てを対抗措置とする。

## 会社が挙げた理由

大規模買付行為に対して、株主が判断し、当社取締役会が代替案を提示するために必要な情報・時間を確保するとともに、企業価値および株主共同の利益を確保・向上するため。

## 開示の要点

- 取引の名称: 本プラン
- 相手方の名称: not_disclosed
- 対象会社の名称: not_disclosed
- 対象会社の事業内容: not_disclosed
- 対象会社の所在地: not_disclosed
- 対象会社の資本金: not_disclosed
- 対象会社の設立年月日: not_disclosed
- 対象会社の売上高: not_disclosed
- 対象会社の営業利益: not_disclosed
- 対象会社の当期純利益: not_disclosed
- 対象会社の純資産: not_disclosed
- 取得価額: not_disclosed
- 取得価額以外の費用: not_disclosed
- 対価の種類: not_disclosed
- 合併比率・株式交換比率: not_disclosed
- 公開買付価格: not_disclosed
- 買付予定数の下限: not_disclosed
- 公開買付期間: not_disclosed
- 取得株式数: not_disclosed
- 議決権所有割合: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}
- 資金の手当て: not_disclosed
- のれんの金額: not_disclosed
- 特別損益の金額: not_disclosed
- 業績への影響: 本プランの継続時には、株主の有する当社株式に係る法的権利及び経済的利益に対して直接具体的な影響を与えることはありません。
- 取締役会決議日: 2024年5月13日
- 契約締結日: not_disclosed
- 実行日・効力発生日: 本プランは2024年5月13日開催の取締役会決議により開始。本定時株主総会で承認された場合は2027年6月開催予定の定時株主総会終結の時まで有効（予定）
- 価額算定の方法: not_disclosed
- 第三者算定機関: not_disclosed
- 特別委員会: 設置あり。独立委員会の委員は3名以上とし、社外取締役、社外監査役または社外有識者から選任する。継続時の委員は3氏が就任予定。
- 実行の前提条件: 2024年6月19日開催予定の定時株主総会での本プラン継続の承認。承認されない場合、本プランは直ちに廃止。
- 取得後の経営体制: not_disclosed

## 評価の根拠

- 取引後の支配関係はどうなると書かれているか。: 支配関係は変わらず（原文: 「「本プランの継続時には、本新株予約権の発行自体は行われません」」）
- 議決権の持分は、取引の前後でどこまで数値で示されているか。: 文章での対比（原文: 「「株式等保有割合が20％以上となる買付け」」）
- 取引の規模は会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 軽微（原文: 「「本新株予約権の発行自体は行われません」「直接具体的な影響を与えることはありません」」）
- この取引が業績に与える影響は、どこまで書かれているか。: 軽微（原文: 「「本プランがその継続時に株主の皆様の有する当社株式に係る法的権利及び経済的利益に対して直接具体的な影響を与えることはありません」」）
- この取引を業績予想に織り込む、または予想を修正すると書かれているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「業績予想の修正に関する記載なし」）
- この開示は初報か、既に公表した取引の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2021年2月1日開催の取締役会において…旧プランを導入」「旧プランから一部改定のうえ継続すること」」）
- 合併比率・株式交換比率が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「合併比率・株式交換比率に関する記載なし」）
- 対象会社の事業内容が、製品名・サービス名・顧客層まで具体的に書かれているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「婚活、カジュアルウェディング、ライフ＆テック、地方創生の領域」」）
- 会社が挙げるこの取引の理由は、どれが中心か。: 規模の拡大（原文: 「「当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させる観点から」」）
- 取得後に何をするか（統合の進め方、共同で行う事業、人材の活用）が具体的に書かれているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「取得後の統合に関する記載なし」）
- この取引に伴うリスク・不確実性（統合の難しさ、許認可、業績への下振れ）に触れているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「株価の変動により損害を被る可能性がある点にご留意ください」」）
- 日程はどこまで確定しているか。: 効力発生日は確定（原文: 「「2024年5月13日開催の取締役会」「2024年6月19日開催予定の定時株主総会」「2027年6月開催予定の定時株主総会終結の時まで」」）
- 「未定」とされている主要事項はどこまで及ぶか。: 未定なし（原文: 「「本定時株主総会において承認が得られた場合は…2027年6月開催予定の定時株主総会終結の時まで延長」」）
- 実行の前提となる条件（許認可、独占禁止法上の手続、株主総会の承認など）が挙げられているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「株主の皆様のご承認を頂くことを条件として…継続すること」」）
- 価格・比率の公正性を担保する手続について、何が書かれているか。: 特別委員会の設置（原文: 「「独立委員会の勧告を最大限尊重するとともに」」）
- 少数株主の扱いについて、何が書かれているか。: 少数株主の同意要件（原文: 「「株主意思確認総会…対抗措置の発動に関する議案を付議します」「投票は…普通決議に準ずる」」）
- 取引後の経営体制・商号・従業員の扱いに触れているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「取得後の経営体制・商号・従業員の処遇に関する記載なし」）