# タメニー（6181） 第19期定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6181/disclosure/20230529585341
種別: 株主総会
開示日: 2023-05-30
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企業ページ: https://komori.app/company/6181

## 何が変わったか

第19期定時株主総会に向け、剰余金の欠損補填、取締役4名の選任、監査役3名の選任を付議する。取締役は現任5名から4名に減り、監査役候補には新任1名が含まれる。

## 会社が挙げた理由

その他資本剰余金を繰越利益剰余金に振り替えて欠損を補填するため。取締役候補者については、各候補者の知識・経験や経営監督、業績改善、新サービス展開への貢献を理由としている。監査役候補者については、金融・会計・経営、または法務・コンプライアンスの知見を生かした監査を期待している。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第19期）
- 開催日時: 2023年6月21日（水曜日）午前10時30分
- 決議事項: 剰余金処分の件、取締役4名選任の件、監査役3名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 4名（うち新任0名、社外2名）
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第19期定時株主総会招集ご通知」「当社第19期定時株主総会を下記のとおり開催いたします」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「「第2号議案 取締役４名選任の件」「第3号議案 監査役３名選任の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「決議事項 第1号議案」「第2号議案」「第3号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「第１号議案 剰余金処分の件」「第２号議案 取締役４名選任の件」「第３号議案 監査役３名選任の件」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 員数を減らす（原文: 「「取締役全員（５名）は、本総会終結の時をもって任期満了」「取締役４名の選任をお願いする」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「「小村富士夫氏及び渡瀬ひろみ氏は、社外取締役候補者」「加藤秀俊氏、池田勉氏、吉野弦太氏…社外監査役」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「「［取締役候補者とした理由］」「［社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要］」「［社外監査役候補者とした理由］」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「「書面又はインターネットによって議決権を行使」「当社の指定する議決権行使サイト」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2023年６月５日」「電子提供措置の開始日 2023年５月30日」「2023年６月21日（水曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文には日本語の当社ウェブサイト、東京証券取引所ウェブサイトの案内のみ記載」）