# タメニー（6181） 取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6181/disclosure/20230512569256
種別: 役員の異動
開示日: 2023-05-12
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企業ページ: https://komori.app/company/6181

## 何が変わったか

定時株主総会で、取締役4名と監査役3名の選任を諮る。取締役は現任5名のうち4名が重任し、福井秀幸氏が退任して非常勤顧問となるほか、監査役では吉野弦太氏が新任となり、藤戸久寿氏が退任する。

## 会社が挙げた理由

現在の取締役全員および監査役全員が、定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため。福井秀幸氏および藤戸久寿氏については、任期満了に伴う退任とされている。

## 開示の要点

- 決議日: 2023年5月12日
- 就任予定日: 2023年6月21日（第19期定時株主総会終結の時。株主総会での選任議案の承認を条件とする）
- 退任日: 2023年6月21日（第19期定時株主総会終結の時）
- 新任者の氏名: 吉野弦太
- 新任者の新役職: 社外監査役（非常勤）
- 新任者の前職: のぞみ総合法律事務所パートナー（現任）
- 新任者の生年月日: 1976年1月11日
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 福井秀幸、藤戸久寿
- 退任者の旧役職: 福井秀幸：取締役、藤戸久寿：監査役
- 退任者の新役職: 福井秀幸：顧問（非常勤）、藤戸久寿：not_disclosed
- 退任理由: 任期満了に伴い退任
- 続投の有無: 福井秀幸：取締役会には残らない。藤戸久寿：not_disclosed
- 異動の理由: 現在の取締役全員（5名）は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため。現在の監査役全員（3名）は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため。
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 4名（うち社外取締役2名）
- 独立役員としての届出: 加藤秀俊氏、池田勉氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。吉野弦太氏についてはnot_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。議案名は「取締役4名選任の件」および「監査役3名選任の件」。2023年6月21日開催予定の第19期定時株主総会に付議。

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「「栗沢 研丞　代表取締役　重任」」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「表題部の「代表取締役社長 栗沢研丞」および候補者表の「栗沢 研丞　代表取締役　重任」」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「「現在の取締役全員（5名）」および「現在の監査役全員（3名）」について候補者を示している。」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 取締役が減員（原文: 「「現在の取締役全員（5名）」および「取締役4名（うち社外取締役2名）」」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「「取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ」」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「「2023年5月12日」および「2023年6月21日開催予定の第19期定時株主総会」ならびに「本定時株主総会終結の時」」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「「2023年6月21日開催予定の第19期定時株主総会」および「任期満了」」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「「任期満了に伴い取締役を退任します」「任期満了に伴い監査役を退任します」」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「「定時株主総会に『取締役4名選任の件』及び『監査役3名選任の件』を付議することを決議」」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 理由の記載なし（原文: 「「任期満了となるため」」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「「任期満了に伴い」」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「「任期満了に伴い退任します」」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「選任理由・業績方針に関する記載なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任は未定（原文: 「「福井秀幸氏は…取締役を退任します」「藤戸久寿氏は…監査役を退任します」」）
- 新任者はどこから来たか。: 社外から招聘（原文: 「「2018年4月 のぞみ総合法律事務所パートナー就任（現任）」」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 顧問として残留（原文: 「「退任後は顧問（非常勤）として経営及び事業全般へのアドバイザーの役割を担います」」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 社外出身（原文: 「「のぞみ総合法律事務所入所」「のぞみ総合法律事務所パートナー就任（現任）」」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「「（1976年1月11日生）」」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「「取締役4名（うち社外取締役2名）」「監査役3名（うち社外監査役3名）」」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「「取締役4名（うち社外取締役2名）」」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: あり（原文: 「「加藤秀俊氏、池田勉氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております」」）