# 土木管理総合試験所（6171） 第38期定時株主総会招集通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6171/disclosure/20230227518541
種別: 株主総会
開示日: 2023-02-28
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企業ページ: https://komori.app/company/6171

## 何が変わったか

第38期定時株主総会を2023年3月23日に開催し、剰余金の処分、取締役12名および監査役3名の選任を付議する。取締役は現任11名から1名増員し、12名体制とする予定。

## 会社が挙げた理由

取締役については、経営監督機能の強化および業務執行に係る意思決定の妥当性・適正性の確保のため1名増員するとしている。監査役については、監査体制の充実を確保するためとしている。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第38期）
- 開催日時: 2023年3月23日（木曜日）午前10時（受付開始：午前9時）
- 決議事項: 第1号議案 剰余金の処分の件、第2号議案 取締役12名選任の件、第3号議案 監査役3名選任の件
- 株主提案: なし（記載なし）
- 取締役候補: 12名、うち新任1名・社外3名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第38期定時株主総会招集ご通知」「開催日時 2023年3月23日（木曜日）午前10時」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「「第2号議案 取締役12名選任の件」「第3号議案 監査役3名選任の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「決議事項 第1号議案… 第2号議案… 第3号議案…」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「決議事項 第1号議案 剰余金の処分の件」「第2号議案 取締役12名選任の件」「第3号議案 監査役3名選任の件」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「取締役候補者一覧の「新任」欄に笠原竜彦氏、監査役候補者一覧の「新任」欄に堀内久志氏」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「「取締役12名（うち社外取締役3名）」「監査役3名」のうち「茂木正治」「丸田由香里」が社外監査役」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「「取締役候補者とした理由」「社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要」「監査役候補者とした理由」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: 書面のみ（原文: 「「当日のご出席に代えて、書面によって議決権を行使することができます」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 22日以上（原文: 「「2023年2月28日」「2023年3月23日（木曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「英文資料の提供に関する記載なし」）