# 土木管理総合試験所（6171） 第37期定時株主総会招集通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6171/disclosure/20220228597460
種別: 株主総会
開示日: 2022-03-01
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企業ページ: https://komori.app/company/6171

## 何が変わったか

第37期定時株主総会を2022年3月23日に開催し、剰余金の処分、定款変更、取締役5名の選任を付議する。取締役候補は全員新任で、うち1名が社外取締役である。

## 会社が挙げた理由

取締役選任は、2021年12月31日付の取締役辞任を受け、経営体制およびコーポレート・ガバナンス体制を強化するため。定款変更は、株主総会資料の電子提供制度への対応と、取締役員数の上限を10名から15名へ増員するため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第37期）
- 開催日時: 2022年3月23日（水曜日）午前10時（受付開始：午前9時）
- 決議事項: 第１号議案 剰余金の処分の件、第２号議案 定款一部変更の件、第３号議案 取締役５名選任の件
- 株主提案: なし（記載なし）
- 取締役候補: 5名、うち新任5名・社外1名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第37期定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「「第２号議案 定款一部変更の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「第１号議案 剰余金の処分の件」「第２号議案 定款一部変更の件」「第３号議案 取締役５名選任の件」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「決議事項 第１号議案…第３号議案…」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「候補者5名すべてに「新任」の表示」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 一部（原文: 「「取締役5名（うち社外取締役1名）」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「【取締役候補者とした理由】」および「【社外取締役候補者とした理由】」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: 書面のみ（原文: 「「書面によって議決権を行使することができます」「郵送」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2022年2月28日」「2022年３月23日（水曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文中に英文資料の提供に関する記載なし」）