# 冨士ダイス（6167） 2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6167/disclosure/20250529572238
種別: 株主総会
開示日: 2025-05-30
Komoriの読み（0-100）: 59
企業ページ: https://komori.app/company/6167

## 何が変わったか

第69回定時株主総会に向け、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行するための定款変更、取締役体制の再編、報酬枠の設定など9議案を付議した。取締役候補は、監査等委員でない取締役10名、監査等委員である取締役3名、補欠1名の構成となる。

## 会社が挙げた理由

コーポレート・ガバナンスの機能を高め、外部環境の変化への対応力を強化するため。また、株主への利益還元を機動的に実施できるようにするため。報酬議案については、事業規模、報酬体系、支給水準などを総合的に勘案したため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第69回）
- 開催日時: 2025年6月24日 午前10時（受付開始 午前9時30分）
- 決議事項: 第１号議案 剰余金の処分の件、第２号議案 定款一部変更の件、第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名選任の件、第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件、第５号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件、第６号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件、第７号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件、第８号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件、第９号議案 取締役賞与支給の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 監査等委員でない取締役10名（新任2名、社外3名）、監査等委員である取締役3名（新任3名、社外2名）、補欠の監査等委員である取締役1名（社外1名）
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第69回 定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「「第２号議案 定款一部変更の件」「監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「「第１号議案」から「第９号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「議案及び参考事項」に第1号議案から第9号議案を記載」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「「本株主総会の結果は上記当社ウェブサイトに掲載させていただく予定」」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「第3号議案で「7 新任」「9 新任」、第4号議案で3名全員を「新任」と記載」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「第3号議案「社外取締役候補者は…3名」、第4号議案「社外取締役候補者…2名」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「「取締役候補者とした理由」「社外取締役候補者とした理由及び期待される役割」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「書面又は電磁的方法（インターネット等）」「株式会社ICJの運営する『議決権電子行使プラットフォーム』」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「電子提供措置の開始日2025年5月30日」「2025年6月24日」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「日本語の招集通知および株主総会資料のみ記載」）