# 冨士ダイス（6167） 定款の一部変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6167/disclosure/20250523563410
種別: ガバナンス
開示日: 2025-05-23
Komoriの読み（0-100）: 72
企業ページ: https://komori.app/company/6167

## 何が変わったか

監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行するため、監査等委員会の設置や監査役・監査役会規定の削除など定款を変更する。取締役の上限を10名以内から15名以内へ広げ、剰余金配当などを取締役会で決められる規定も新設する。

## 会社が挙げた理由

コーポレート・ガバナンスの機能をより一層高め、加速する外部環境の変化への対応力を強化するため。また、株主への利益還元を機動的に実施できるようにするため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社（2025年6月24日開催予定の定時株主総会での定款変更承認を前提）
- 取締役の員数: 15名以内、うち監査等委員である取締役は5名以内
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 監査等委員会（社外委員の割合：not_disclosed）
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行し、監査等委員会関連規定を新設、監査役・監査役会関連規定を削除。取締役の員数上限を10名以内から15名以内へ変更し、重要な業務執行の決定を取締役へ委任できる規定および取締役会で剰余金の配当等を決定できる規定を新設。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行いたします。」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 11〜15名（原文: 「「当会社の取締役は、15名以内とする。」」）
- 支配株主がいる場合、少数株主保護の方策をどこまで具体的に書いているか。: 該当なし（原文: 「支配株主・親会社に関する記載はない。」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行いたします。」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 前向きな表現のみ（原文: 「「コーポレート・ガバナンスの機能をより一層高め、加速する外部環境の変化への対応力を強化するため」」）