# 冨士ダイス（6167） 2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6167/disclosure/20240530515050
種別: 株主総会
開示日: 2024-05-31
Komoriの読み（0-100）: 64
企業ページ: https://komori.app/company/6167

## 何が変わったか

第68回定時株主総会の開催と、剰余金処分、定款変更、取締役・監査役の選任、取締役賞与支給の5議案を付議することを通知した。取締役は現行7名から9名へ2名増員する予定である。

## 会社が挙げた理由

定款変更は、遠隔地の株主などが出席しやすくして株主総会の活性化・円滑化を図り、感染症や大規模災害、デジタル化を踏まえてバーチャルオンリー株主総会を開催可能にするため。取締役増員は経営の透明性確保とコーポレート・ガバナンスの一層の強化のため。監査役選任は辞任する監査役の後任を選ぶため。取締役賞与は当期の業績等を勘案したもの。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第68回）
- 開催日時: 2024年6月25日（火曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 剰余金の処分の件、第２号議案 定款一部変更の件、第３号議案 取締役９名選任の件、第４号議案 監査役１名選任の件、第５号議案 取締役賞与支給の件
- 株主提案: なし（会社提案のみ記載）
- 取締役候補: 9名（新任2名、社外3名）
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第68回 定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「「第２号議案 定款一部変更の件」／「場所の定めのない株主総会（いわゆるバーチャルオンリー株主総会）を開催することができるよう」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「「決議事項 第１号議案」から「第５号議案」まで記載」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「決議事項 第１号議案 剰余金の処分の件」から「第５号議案 取締役賞与支給の件」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「候補者6番・9番が「新任」／「取締役２名を増員することとし、取締役９名の選任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「「澤井英久氏、上田典由氏及び中村美智子氏は、社外取締役候補者」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者について「取締役候補者とした理由」または「社外取締役候補者とした理由及び期待される役割」を記載」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネット等による議決権行使」／「議決権電子行使プラットフォーム」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「電子提供措置の開始日2024年5月31日」／「2024年６月25日（火曜日）」」）